证券代码：000768     证券简称：中航西飞        公告编号：2024-014


           中航西安飞机工业集团股份有限公司
          第八届监事会第二十一次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监

事会第二十一次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出，会议

于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事

会主席汪志来先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会

议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

    本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    一、会议经过表决，形成如下决议：

    （一）通过《2023 年年度报告全文及摘要》

    监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告全文及摘要》的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

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    （《2023 年年度报告全文》刊载于 2024 年 4 月 2 日巨潮资讯网；《2023

年年度报告摘要》刊载于 2024 年 4 月 2 日《中国证券报》《证券时报》和

巨潮资讯网）



    （二）通过《2023 年度监事会工作报告》

    本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网刊登的《2023 年度监事

会工作报告》）



    （三）通过《2023 年度财务决算报告》

    本报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网站上刊登的《2023 年年

度财务报告》）



    （四）通过《2024 年度财务预算报告》

    1.营业收入：2024 年度预算营业收入 4,512,503 万元。

    2.营业成本：2024 年度预算营业成本 4,199,657 万元。

    3.期间费用：2024 年度期间费用预算支出 184,336 万元。

    4.投资收益：2024 年度预算投资收益 2,555 万元。

    本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。


                                  2
    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。



    （五）通过《2023 年度内部控制评价报告》

    监事会审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控

制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部

门的要求。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投

资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了充

分有效的实施，能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证公司经营活

动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；公

司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

    对董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》无异议。

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网站上刊登的《2023 年度

内部控制评价报告》）



    二、备查文件

    第八届监事会第二十一次会议决议。



                             中航西安飞机工业集团股份有限公司

                                           监   事   会

                                       二〇二四年四月二日




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