甘咨询：甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-02-29
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-009
甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司八届董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第二次会议决议，
本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公
司《章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 3 月 18 日（下午）14:40
（2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 3 月 18
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 3 月 18 日（上午）
9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
6.会议的股权登记日：2024 年 3 月 12 日
7.出席对象：
- 1 -
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2024 年 3 月 12 日（下午）15:00 收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
公司将于 2024 年 3 月 15 日发布《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的提示性公告》。
（2）公司第八届董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：
现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
议案名称 该 列 打 勾的栏
编码
目 可 以 投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于修正《公司章程》的议案 √
关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划已
2.00 √
授予但未解除限售的全部限制性股票的议案
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
3.00 √
案
1.提案 1.00、2.00、3.00 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露
的《关于修正<公司章程>的公告》《关于回购注销 2019 年限制性股
票激励计划已授予但未解除限售的全部限制性股票的公告》《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2.提案 1.00、2.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
- 2 -
3.根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案为影响中小投资
者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将
及时公开披露。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户
卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本
人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户
卡等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持
股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定
代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电
话登记。
2.登记时间
本次股权登记日的次日至召开日（2024 年 3 月 18 日）上午 9:00
之前的工作时间
3.登记地点及联系方式
登记地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼 203 办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、周辉
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
相关事宜具体说明详见“附件 1”。
五、其他事项
- 3 -
1.出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
2.网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大
事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3.参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即 2024 年 3
月 17 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。
4.与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做
解答。
5.联系方式
联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼 203 办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、周辉
六、备查文件
公司第八届董事会第二次会议决议
七、附件
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2024 年 2 月 29 日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360779”，投票简称为“咨
询投票”。
2.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”
或“弃权”。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 3 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 18 日（上午）9:15 至（下
午）15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2
股东授权委托书
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程
咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会并行使表决权。
本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会具体审议事项的委托投票指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投票提案
1.00 关于修正《公司章程》的议案 √
关于回购注销 2019 年限制性
2.00 股票激励计划已授予但未解除 √
限售的全部限制性股票的议案
关于使用暂时闲置募集资金进
3.00 √
行现金管理的议案
（本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底
复印件，股东卡复印件，方可有效）
委托人：
委托人（身份证或统一社会信用代码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
授权委托书有效期限：
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受托人签名：
受托人身份证：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
- 7 -
甘肃工程咨询集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会表决票
本人出席会议的，填写以下内容：
股东姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持有股数： 股
受托人出席会议的，填写以下内容：
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人姓名：受托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投票提案
1.00 关于修正《公司章程》的议案 √
关于回购注销 2019 年限制性
2.00 股票激励计划已授予但未解除 √
限售的全部限制性股票的议案
关于使用暂时闲置募集资金进
3.00 √
行现金管理的议案
受托人姓名：受托人身份证号码：
本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委
托书以及个人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效。
- 8 -
签字：
年 月 日
- 9 -
