证券代码：000779            证券简称：甘咨询            公告编号：2024-014


                   甘肃工程咨询集团股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示：
      本

 公 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
 司
    一、会议召开和出席情况
 及
    （一）会议召开情况
 董
    1.会议召开日期和时间
 事
    （1）现场会议时间：2024 年 3 月 18 日 14:40 开始。
 会 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日，其中：
 全 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 3 月 18 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
 体
  成 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
  员
     2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼大会
  保
议室
  证
     3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召
  信
开。
 息 4.会议召集人：公司第八届董事会
 披 5.会议主持人：董事长马明先生

 露 6.会议召开的合法、合规性
    本次会议的召集与召开经公司八届董事会第二次会议审议通过，会议
 的
 内
                                   - 1 -
 容
 真
的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》
《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.于本次股东大会的股权登记日 2024 年 3 月 12 日 15:00 交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出
席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人，经登记和统计，参加本
次股东大会的普通股股东及股东代表 7 人，代表股份 239,120,025 股，
占上市公司总股份的 51.0206％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表
股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 7 人，
代表股份 239,120,025 股，占上市公司总股份的 51.0206％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 33,813,250 股，占上市公司总
股份的 7.2147％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份
33,813,250 股，占上市公司总股份的 7.2147％。
    2.公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人
员、纪委书记列席了本次股东大会。
    3.上海中联（兰州）律师事务所霍吉栋、殊宏斐二位律师出席并见证
了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式对所审议的议案
进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。议案
表决结果如下：
    提案 1.00 关于修正《公司章程》的议案
    总表决情况：
    同意 239,103,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；
反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股


                               - 2 -
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 33,797,150 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 股 东 所 持 股 份 的
99.9524 ％ ； 反 对 16,100 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 股东 所 持 股 份 的
0.0476％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.0000％
    提案 2.00 关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予但未解
除限售的全部限制性股票的议案
    总表决情况：
    同意 239,103,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；
反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 33,797,150 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 股 东 所 持 股 份 的
99.9524 ％ ； 反 对 16,100 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 股东 所 持 股 份 的
0.0476％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.0000％。
    提案 3.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    总表决情况：
    同意 239,103,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；
反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 33,797,150 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 股 东 所 持 股 份 的
99.9524 ％ ； 反 对 16,100 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 股东 所 持 股 份 的


                                    - 3 -
0.0476％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：上海中联（兰州）律师事务所
    2.见证律师姓名：霍吉栋、殊宏斐
    3.结论性意见：见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、
审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范指引》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、
其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书。
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告




                               甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                                           2024 年 3 月 19 日




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