广东新会美达锦纶股份有限公司
             二○二三年度董事会工作报告

      2023 年度，广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称公司）
董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董
事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依
法履行董事会职责，主要做了如下几方面的工作：
      一、董事会履职情况
      公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的
人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。
      报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章
程》《董事会议事规则》等内部控制文件的规定和要求履行职责，
对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独
立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股
东的合法权益发挥了应有的作用。
      报告期内，公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集
股东大会，积极参加由监管机构与上市公司协会组织的相关培训，
认真学习并贯彻落实执行上市公司治理运作、信息披露等法规及
政策。
      二、召开董事会会议情况
      2023 年度，董事会共组织召开 10 次董事会会议，会议情况
及决议内容如下：
 会议届次   召开日期                     审议通过事项
                      1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
                      2、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案
                      3、关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析
                      报告的议案
第十届董
            2023 年 3 4、关于《广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向
事 会 第 13
            月1日     特定对象发行股票预案》的议案
次会议
                      5、关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性
                      分析报告的议案
                      6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议
                      案

                                   1
                      7、关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案
                      8、关于与特定对象(关联方)签订《附条件生效的股票
                      认购协议》暨关联交易的议案
                      9、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补
                      措施及相关主体承诺的议案
                      10、关于制定公司未来三年（2023-2025 年）股东分红
                      回报规划的议案
                      11、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全
                      权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案
                      12、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
                      1、美达股份 2022 年度董事会工作报告
                      2、听取《美达股份 2022 年总经理工作汇报》
                      3、美达股份 2023 年工作计划
                      4、美达股份 2022 年度财务决算报告
                      5、美达股份 2022 年度利润分配方案
第十届董              6、美达股份 2022 年度内部控制自我评价报告
            2023 年 3
事 会 第 14           7、关于 2022 年计提资产及信用减值准备的议案
            月 20 日
次会议                8、美达股份 2022 年年度报告全文及摘要
                      9、关于 2023 年度融资计划的议案
                      10、关于 2023 年度对外担保额度预计的议案
                      11、关于开展外汇远期结售汇业务的议案
                      12、关于公司低风险资金业务授权的议案
                      13、关于聘任公司证券事务代表的议案
                      1、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订
                      稿）的议案
                      2、关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析
第十届董              报告（修订稿）的议案
            2023 年 4
事 会 第 15           3、关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性
            月4日
次会议                分析报告（修订稿）的议案
                      4、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
                      5、关于续聘会计师事务所的议案
                      6、关于召开 2022 年年度股东大会的议案
第十届董
            2023 年 4 1、美达股份 2023 年第一季度报告
事 会 第 16
            月 20 日  2、关于 2023 年一季度计提资产及信用减值准备的议案
次会议
第十届董
              2023 年 5
事 会 第 17             1、关于对外投资设立全资子公司的议案
              月 20 日
次会议
第十届董      2023 年 7
                        1、关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案
事 会 第 18   月 20 日

                                    2
次会议
第十届董
            2023 年 7 1、关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并
事 会 第 19
            月 25 日   重新申报的议案
次会议
                       1、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次
                       修订稿）的议案
                       2、关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析
                       报告（二次修订稿）的议案
第十届董
            2023 年 7 3、关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性
事 会 第 20
            月 30 日   分析报告（二次修订稿）的议案
次会议
                       4、关于与特定对象（关联方）签订《附条件生效的股
                       票认购协议之补充协议》暨关联交易的议案
                       5、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补
                       措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案
第十届董               1、美达股份 2023 年半年度报告全文
            2023 年 8
事 会 第 21            2、美达股份 2023 年半年度报告摘要
            月 29 日
次会议                 3、关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案
第十届董               1、美达股份 2023 年第三季度报告
            2023 年 10
事 会 第 22            2、关于公司 2023 年前三季度计提信用及资产减值准备
            月 27 日
次会议                 的议案


    三、组织召开股东大会，执行股东大会决议
    2023 年度，董事会共组织召开 2 次股东大会，会议情况及决
议内容如下：
 会议届次   召开日期                      审议事项
                     1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
                     2、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案
                     3、关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析
                     报告的议案
                     4、关于《广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向
                     特定对象发行股票预案》的议案
2023 年 第
           2023 年 3 5、关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性
一次临时
           月 17 日  分析报告的议案
股东大会
                     6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议
                     案
                     7、关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案
                     8、关于与特定对象(关联方)签订《附条件生效的股票
                     认购协议》暨关联交易的议案
                     9、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补

                                   3
                     措施及相关主体承诺的议案
                     10、关于制定公司未来三年（2023-2025 年）股东分红
                     回报规划的议案
                     11、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全
                     权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案
                     1、美达股份 2022 年度董事会工作报告；听取公司 2022
                     年度独立董事述职报告（无需审议）
                     2、美达股份 2022 年度监事会工作报告
                     3、美达股份 2022 年度财务决算报告
2022 年 年
           2023 年 4 4、美达股份 2022 年度利润分配方案
度股东大
           月 26 日  5、美达股份 2022 年年度报告及摘要
会
                     6、关于 2023 年度对外担保额度预计的议案
                     7、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
                     8、关于开展外汇远期结售汇业务的议案
                     9、关于续聘会计师事务所的议案


    四、保持与证监局和深交所等监管部门的良性沟通
    2023 年度，董事会坚持认真做好公司与证券监管机构的沟通
联络工作，积极参加证券监管机构举办的学习交流活动，主动学
习了解最新法律法规，查收督办业务通知公告，充分发挥公司与
证券监管机构之间的桥梁纽带作用。
    2023 年度，董事会查收并处理监管机构业务通知 80 余份,
传达、落实通知文件 60 余项，配合完成对上市公司的检查问卷、
调查问卷 20 余项。组织相关人员参加监管培训与会议 4 批次。
    五、组织信息披露工作，披露信息及时合规
    2023 年度，董事会始终严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，坚持“公平、公开、公正”
的原则，履行上市公司信息披露义务。信息披露工作主要体现在：
    按照相关法律法规，及时履行信息披露义务，保证信息披露
的内容真实、准确、完整。2023 年度，董事会对外披露公告 87
篇，其中定期报告 4 篇，临时公告 83 篇，有效执行和维护了信
息披露责任机制，保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障
了所有股东依法享有的各项权益。
    六、保护投资者利益，积极开展投资者关系活动
    董事会一直认真贯彻监管部门保护投资者的要求，重视投资

                                   4
者关系管理工作，并以董事会秘书办公室为窗口，通过股东大会、
接待现场调研、投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式，
积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，增强投资者
对公司的信心，并安排专人负责维护上述渠道和平台，确保沟通
的及时有效。董事会严格按照相关规定，确保公司披露信息的公
平，从未在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。
    总结回顾 2023 年度，董事会成员依法依规，尽心尽力，为
公司的发展付出了宝贵时间和精力，积极勤勉尽责地工作，确保
了公司规范运作和持续经营。我们相信，在新的一年里，董事会
将根据公司的发展战略要求，积极解放思想，按照确定的工作思
路和重点工作计划，认真组织落实，创造更好的业绩回报股东！

                     广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                 2024 年 3 月 28 日




                            5