证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-011
凯撒同盛发展股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 14:30；通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 2 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 21
日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人：第十届董事会董事长 陈杰
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 28 人，代表股份
627,505,661 股，占公司有表决权股份总数的 42.35%。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 2 人，代表股
份 448,315,696 股，占公司有表决权股份总数的 30.26%。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 26 人，代表股份 179,189,965 股，占公司
有表决权股份总数的 12.09％。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）25 人，代表股份 77,129,621 股，占公司有表决权股份总数的 5.21%。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
（1）累积投票议案表决结果
占出席会议有
提案编码 提案名称 选举票数 表决权股份总 投票结果
数的比例
《关于公司董事会提前换届选举公司
1.00
非独立董事的议案》
1.01 非独立董事候选人迟永杰先生 566,213,764 90.23% 当选
1.02 非独立董事候选人陈璐女士 566,214,765 90.23% 当选
1.03 非独立董事候选人李建青先生 566,213,766 90.23% 当选
1.04 非独立董事候选人程起建先生 566,193,764 90.23% 当选
1.05 非独立董事候选人韩冰女士 566,213,765 90.23% 当选
1.06 非独立董事候选人丁继实先生 566,213,764 90.23% 当选
《关于公司董事会提前换届选举公司
2.00
独立董事的议案》
2.01 独立董事候选人方光荣先生 566,213,788 90.23% 当选
2.02 独立董事候选人李雪先生 566,213,765 90.23% 当选
2.03 独立董事候选人鲍明晓先生 566,213,816 90.23% 当选
2.04 独立董事候选人马波先生 566,213,815 90.23% 当选
《关于公司监事会提前换届选举公司
3.00
监事的议案》
3.01 监事候选人杜群女士 566,213,814 90.23% 当选
3.02 监事候选人谢俊杰先生 566,213,814 90.23% 当选
（2）非累积投票议案表决结果
占出席会议 占出席会议 占出席会
有表决权股 有表决权股 弃权投 议有表决 表决
序号 议案名称 同意投票数目 反对投票数目
份总数的比 份总数的比 票数目 权股份总 结果
例 例 数的比例
《关于修订<公司章
4.00 626,920,861 99.91% 584,800 0.09% 0 0 通过
程>的议案》
提交本次股东大会审议的 4 个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，
议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 为累计投票议案；议案 4.00 为特别决议事项，经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：
（1）累积投票议案表决结果
占出席会议中
提案编码 提案名称 选举票数 小股东所持股
份总数的比例
《关于公司董事会提前换届选举公司
1.00
非独立董事的议案》
1.01 非独立董事候选人迟永杰先生 15,837,724 20.53%
1.02 非独立董事候选人陈璐女士 15,838,725 20.54%
1.03 非独立董事候选人李建青先生 15,837,726 20.53%
1.04 非独立董事候选人程起建先生 15,817,724 20.51%
1.05 非独立董事候选人韩冰女士 15,837,725 20.53%
1.06 非独立董事候选人丁继实先生 15,837,724 20.53%
《关于公司董事会提前换届选举公司
2.00
独立董事的议案》
2.01 独立董事候选人方光荣先生 15,837,748 20.53%
2.02 独立董事候选人李雪先生 15,837,725 20.53%
2.03 独立董事候选人鲍明晓先生 15,837,776 20.53%
2.04 独立董事候选人马波先生 15,837,775 20.53%
《关于公司监事会提前换届选举公司
3.00
监事的议案》
3.01 监事候选人杜群女士 15,837,774 20.53%
3.02 监事候选人谢俊杰先生 15,837,774 20.53%
（2）非累积投票议案表决结果
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
序号 议案名称 同意投票数目 东所持股 反对投票数目 东所持股 弃权投票数目 东所持股
份总数的 份总数的 份总数的
比例 比例 比例
《关于修订<公司章
4.00 76,544,821 99.24% 584,800 0.76% 0 0
程>的议案》
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
㈡律师姓名：邬文昊律师、陈颖律师
㈢结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有
效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
㈠ 国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会法律意见书；
㈡ 凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司
2024 年 2 月 22 日