证券代码：000796       证券简称：*ST凯撒            公告编号：2024-016


                       凯撒同盛发展股份有限公司
                   第十一届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“凯撒旅业”或“公司”）第十一届

董事会第二次会议于 2024 年 3 月 6 日以通讯方式召开，会议由公司董事长迟永

杰先生主持。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。

会议应到董事 11 人，亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司高级

管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审

议议案具体如下：

    一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

    会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子

公司的议案》 公司董事会同意拟以自有资金出资人民币 10,000 万元在山东省青

岛市设立全资子公司凯撒海湾目的地（山东）运营管理有限公司（暂定名，具体

以工商核准的名称为准）。

    具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。



    特此公告。




                                           凯撒同盛发展股份有限公司董事会

                                                     2024 年 3 月 7 日