证券代码：000799      证券简称：酒鬼酒           公告编号：2024-1


                  酒鬼酒股份有限公司
            第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会
议通知于 2024 年 1 月 23 日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，
会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司
法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会审议议案情况
    （一）审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》
    鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
规定，公司董事会将进行换届选举，公司第九届董事会仍由九人组成，
其中非独立董事六名，独立董事三名。
    1、经控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核研究、被提名
人确认，公司董事会提名高峰先生、郑应南先生、徐菲女士、郑轶先
生、江湧先生、杜家骏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
    经公司董事会提名委员会审核研究、被提名人确认，公司董事会
提名张晓涛先生、符正平先生、李世辉先生为公司第九届董事会独立
董事候选人。
    2、董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的
资格。独立董事候选人均已同意出任公司第九届董事会独立董事，且
与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备法律法规所要求的
独立性。独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异
议后，再提交本公司股东大会审议。
    3、为了确保董事会正常运作，第八届董事会现有董事在第九届
   董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第九届董事会产生。
       4、本议案需提交公司股东大会审议。
       5、公司董事会提名第九届董事会董事候选人选举表决结果如下：
                                        表决结果
关于公司董事会换届选举的议案
                                        同意         反对     弃权
选举高峰为公司第九届董事会董事          9票          0票      0票
选举郑应南为公司第九届董事会董事        9票          0票      0票
选举徐菲为公司第九届董事会董事          9票          0票      0票
选举郑轶为公司第九届董事会董事          9票          0票      0票
选举江湧为公司第九届董事会董事          9票          0票      0票
选举杜家骏为公司第九届董事会董事        9票          0票      0票
选举张晓涛为公司第九届董事会独立董事    9票          0票      0票
选举符正平为公司第九届董事会独立董事    9票          0票      0票
选举李世辉为公司第九届董事会独立董事    9票          0票      0票
       具体内容详见 2024 年 2 月 3 日刊载在《中国证券报》《证券时
   报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司董事
   会换届选举的公告》。


       （二）审议并通过《关于修订公司独立董事制度的议案》
       具体内容详见 2024 年 2 月 3 日刊载在巨潮资讯网上的公司《独
   立董事制度》。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       （三）审议并通过《关于2023年日常关联交易实际发生情况及预
   计2024年度日常关联交易的议案》
        具体内容详见 2024 年 2 月 3 日刊载在《中国证券报》《证券时
   报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2023 年
   日常关联交易实际发生情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
        公司关联董事王浩、徐菲、郑轶对本议案回避表决。独立董事
   专门会议对本议案发表了审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》第 6.3.7 条规定，上述关联交易事项无需经公司股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
    公司董事会定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东
大会。
    具体内容详见 2024 年 2 月 3 日刊载在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                     酒鬼酒股份有限公司董事会
                                           2024年2月2日