证券代码：000800                  证券简称：一汽解放           公告编号：2024-002



                       一汽解放集团股份有限公司
                   第十届董事会第九次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次

会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 12 日以书面和电子邮件等方式向全体董事

送达。

    2、公司第十届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份

 有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    关于选举邓为工为公司非独立董事的议案

    1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司非独立董事的公告》。

    3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意提名邓为工为公司

第十届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审

议批准。

    4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




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    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                           一汽解放集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇二四年一月十八日




                                                                          2