云铝股份
 证券代码：000807                证券简称：云铝股份                 公告编号：2024-015



                             云南铝业股份有限公司

                       第九届董事会第二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第
二次会议通知于 2024 年 3 月 1 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
    （二）会议于 2024 年 3 月 11 日（星期一）以通讯方式召开。
    （三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
    （四）公司第九届董事会第二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了《关于聘任郑利海先生为公司董事会秘书的议案》，
具体内容如下：

    根据工作需要，经公司董事长冀树军先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查，
公司董事会同意聘任公司财务总监郑利海先生兼任公司董事会秘书，任期自第九届董事会
第二次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司在指定信息披
露媒体上披露的《云南铝业股份有限 公司关于聘任董事会秘 书的公告》（公告编号：
2024-016）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                              云南铝业股份有限公司董事会

                                                      2024 年 3 月 11 日


国家环境友好企业                                                绿色铝在云铝
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