证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2024-09号


        陕西金叶科教集团股份有限公司
    关于公司部分独立董事任职期满的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事张敬先生连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公
司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，张敬先生
将不再担任公司第八届董事局独立董事及第八届董事局提名
委员会主任委员职务。截至本公告披露日，张敬先生本人未持
有公司股份。
    鉴于张敬先生期满离任将导致公司独立董事人数低于董
事局成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》的相关规定，张敬先生将自公司股东大会选举
产生新任独立董事后正式离任。在此之前，张敬先生仍将按照
有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其职责。
公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作，并及时
履行信息披露义务。
    张敬先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，
为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事
局对张敬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
感谢！
特此公告。




             陕西金叶科教集团股份有限公司
                      董 事 局
                  二〇二四年四月二日