证券代码：000825               证券简称：太钢不锈                公告编号：2024-008



                          山西太钢不锈钢股份有限公司
                   2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示：
      1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
      2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
      一、会议召开和出席情况

      （一）基本情况
      1.召开时间：
      （1）现场会议时间：2024年2月21日（星期三）14:30；
      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 2 月 21 日 9:15～9:25、9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 2 月 21 日上午 9:15，投票结束时间
为 2024 年 2 月 21 日下午 3:00。
      2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室
      3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
      4.召集人：公司董事会
      5.主持人：盛更红 董事长
      6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
      （二）出席现场会议及网络投票股东情况
                                总体出席情况                其中持有公司5% 以下股份中小股东出席情况

                                           占有表决权总数比                       占有表决权总数比
                   人数     代表股份数                      人数     代表股份数
                                                 例                                       例
现场出席股东情况   15      3,652,865,657           63.88%    8       45,473,323              0.80%

网络投票股东情况   252       138,532,130           2.42%    252     138,532,130              2.42%
总体出席股东情况   267     3,791,397,787           66.30%   260     184,005,453              3.22%

      （三）董事张晓东、王清洁、独立董事刘新权、汪建华、张其生因工作原因未

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能出席本次股东大会，其他董事、监事出席了本次股东大会；公司高级管理人员及
见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    （二）会议审议并通过了以下议案：
    1.《关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》
    本议案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司
及在其任职的关联股东所持表决权股份回避了表决；
    表决情况和表决结果：
    同意 138,549,461 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 75.13%；
反对 45,871,392 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 24.87%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。该议案获得通过。
    其中，中小股东的表决情况：同意 138,134,061 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 75.07%；反对 45,871,392 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 24.93%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.00%。


    三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所
    2．律师姓名：翟颖、张鑫磊
    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》
的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告




                                山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                        二〇二四年二月二十一日



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