山西太钢不锈钢股份有限公司
    第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议

    一、独立董事专门会议召开情况
    山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年
第二次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应
到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，本次会议推选了独立董事王东升先生担任
独立董事专门会议召集人并主持本次会议。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于报废处置部分固定资产的议案》
    经审议，全体独立董事认为：公司报废处置部分固定资产，符合《企业会计
准则》及公司资产管理制度的相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公
司资产状况，符合公司实际情况和发展需要，不会损害公司和广大股东特别是中
小股东的利益。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    全体独立董事一致同意将《关于报废处置部分固定资产的议案》提交董事会
审议。




    独立董事：



    刘新权                               汪建华



    王东升                               张其生




                                    二○二四年三月十三日