天音控股：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告2024-03-21
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-008 号
天音通信控股股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《天音通信控股股份有限公司关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号: 2024-007），现发布本次股东
大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 13：30
网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15
至 15:00。
5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网
络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、出席对象：
1
（1）于股权登记日 2024 年 3 月 18 日（星期一）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控股
股份有限公司北京总部会议室）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
3.00 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √
4.00 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
5.00 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √
注 1：上述提案已经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十
六次会议审议通过，详细内容请见公司于 2024 年 3 月 8 日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
注 2：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者
表决单独计票，并对计票结果进行披露。
注 3：以上议案中议案 1、3、4、5 为特别决议提案，须经出席本次股东大会
有表决权股份总数的三分之二以上通过
三、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代
2
理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户
卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡
和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复
印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2024 年 3
月 20 日 17：00 前送达或传真至公司证券部)，恕不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 3 月 20 日（上午 9：00—11：00；下午 14：00—17：
00）
3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座公司证券部
4、会议联系方式
（1）联系人：孙海龙
（2）联系电话：010－58300807
（3）传真：010－58300805
（4）邮编：100088
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十三次会议决议
2、第九届监事会第十六次会议决议
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
3
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2024 年 3 月 21日
4
附件一：
天音通信控股股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会没有累计投票议案
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年3月25日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年3月25日（现场股东大会召开
当日）上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件二：
天音通信控股股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会授权委托书
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份
有限公司 2024 年第一次临时股东大会并代为行使表决权，同时代为签署相关会
议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
审议《关于修订〈独立董事工作制度 〉的
2.00 议案》 √
审议《关于修订〈股东大会议事规则 〉的
3.00 议案》 √
审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议
4.00 案》 √
审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议
5.00 案》 √
本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则
授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
委托人签名/委托单位盖章：
年 月 日
6
