证券代码：000830    证券简称：鲁西化工   公告编号：2024-002

                   鲁西化工集团股份有限公司
            第八届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第四十三次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电
话、邮件形式发出。

    2、会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场和通
讯方式召开。

    3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

    4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。

    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候
选人的议案》；
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集
团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公
司第八届董事会提名委员会审核通过，并征得被提名人的同
意，公司董事会同意提名王力刚先生为公司第八届董事会非
独立董事候选人（简历详见附件），与第八届董事会任期一
致，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生
效，需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名
王力刚先生为第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司
董事会审议。
    公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意提
名王力刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同
意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

    上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任
公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会
通知的议案》；

    公司董事会定于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临
时股东大会，审议《关于提名第八届董事会非独立董事候选
人的议案》等议案。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第八届董事会第四十三次会议决议；

    2、2024 年第一次提名委员会会议决议；

    3、第八届董事会第一次独立董事专门会议决议；

    4、深圳证券交易所要求的其他材料。



                             鲁西化工集团股份有限公司
                                        董事会
                              二〇二四年一月二十二日
    非独立董事候选人简历：
    王力刚先生：1971 年出生，满族，毕业于天津大学高分
子化工专业，正高级工程师。1993 年至 2014 年，在中石化
北京燕山石油化工股份有限公司工作，历任技术员、车间主
任、化工六厂厂长兼党委副书记；2014 年 6 月至 2022 年 2
月，先后任中化化肥企管部总经理，中化云龙党委书记、总
经理，中化吉林长山党委书记、总经理，中化化肥副总经理，
中国中化农业事业部（先正达集团中国）HSE 与产业管理总
监，中化重庆涪陵化工董事长；2022 年 2 月至 2024 年 1 月，
先后任中化资产管理有限公司常务副总经理、党委委员，兼
任昊华骏化集团有限公司党委书记，河南骏化发展股份有限
公司党委书记、董事长；2024 年 1 月起，任鲁西集团有限公
司党委书记。
    未持有本公司股票，符合《公司法》《公司章程》规定
的关于董事的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在
《公司章程》等规定中不得担任公司监事的情形。不是失信
被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。