证券代码：000830      证券简称：鲁西化工   公告编号：2024-004

                   鲁西化工集团股份有限公司
       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股

东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

    2、召集人：2024 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第四十

三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通

知的议案》，定于 2024 年 2 月 7 日（星期三）召开公司 2024 年

第一次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    (1)现场会议时间：2024年2月7日（星期三）14:30。

    (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为2024年2月7日9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2024 年 2 月 7 日 9:15 至 2024 年 2 月 7 日 15:00 期间的任意时

间。

    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一

种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票

表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 31 日（星期三）；

    7、出席对象：

    (1)凡在 2024 年 1 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材

料产业园公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会提案编码：
                                                                     备注
 提案编码                         提案名称
                                                                该列打勾的栏
                                                                目可以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

非累积投票提案

   1.00      关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案               √

             关于修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》           √
   2.00
             部分条款的议案

            披露情况：上述议案 1 详见公司 2024 年 1 月 23 日在《中国

      证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯

      网上披露的相关公告，本次股东大会仅选举一名董事，不适用累

      积投票制。议案 2 详见公司 2023 年 8 月 29 日在《中国证券报》

      《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露

      的相关公告。

            三、会议登记等事项

            1、登记时间：2024 年 2 月 3 日（08:30-11:30，14:00-16:00）。

            2、登记地点：公司董事会办公室。

            3、登记方式：

            （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办

      理登记，并须于出席会议时出示。

            （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、

      委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于

      出席会议时出示。
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复

印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，

并须于出席会议时出示。

    （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人

本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登

记，并须于出席会议时出示。

    （5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

    四、网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见

附件 1）。

    五、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系人：李雪莉

    联系电话：0635-3481198

    传   真：0635-3481044

    邮   编：252000

    2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第四十三次会议决议。

    2、公司第八届董事会第四十次会议决议。

    特此公告。
                             鲁西化工集团股份有限公司

                                    董   事   会

                             二〇二四年一月二十二日

    附件1：参加网络投票的具体操作流程

    附件2：授权委托书

    附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360830   投票简称：鲁西投票

    2、填报表决意见

    （1）填报表决意见或选举票数

    本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、

反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公

司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，

股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投

票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的

其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25，

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 7 日（现

场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 7 日

（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳

证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资

者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。
   附件 2：
                                       授权委托书
       兹全权委托             先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限

   公司2024年第一次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列

   议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

                                                                  备注
 提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏     同意   反对   弃权
                                                             目可以投票

  100.00      总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案

   1.00       关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案           √

              关于修订《董事会议事规则》《独立董事工作制
   2.00                                                            √
              度》部分条款的议案

       注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，

   三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有

   权按照自己的意思进行表决。

   委托人姓名：                    身份证号码：                         持股数：

   委托人签名(盖章)：

   受托人姓名：                    身份证号码：

   受托人签名(盖章)：                                   委托日期：2024年      月     日