证券代码：000830       证券简称：鲁西化工     公告编号：2024-007

                   鲁西化工集团股份有限公司
              2024年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会议案全部审议通过。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2024 年 2 月 7 日 14:30
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2
月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月
7 日 9:15 至 2024 年 2 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：公司会议室
    3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：董事蔡英强先生（半数以上董事共同推举）
    6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 95 人，代表有

                                  1
效表决权的股份总数为 1,015,268,861 股，占公司总股份 1,916,476,161
股的 52.98%。
    持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 82,302,234 股，
占公司总股份的 4.29%。
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 17 名，代表有
效表决权的股份总数为 933,416,327 股，占公司总股份的 48.70%。
    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
78 名，代表有效表决权的股份总数为 81,852,534 股，占公司总股份的
4.2710%。
    公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了
以下议案：




                                2
        （一）合计投票结果
                                                                 合计投票结果
                                                                                                         表决
议案                有效表决权的              同意                     反对                 弃权
        议案名称
序号                  股份总数                       占有效表              占有效表             占有效表 结果
                                       股数                      股数                  股数
                                                     决权比例              决权比例             决权比例
       关于选举第
       八届董事会
1.00   非独立董事    1,015,268,861 1,012,117,194 99.6896%       3,147,567   0.3100%      4,100   0.0004% 通过
       候选人的议
       案
       关于修订《董
       事会议事规
2.00   则》《独立董
                     1,015,268,861 1,015,126,061 99.9859%         138,700   0.0137%      4,100   0.0004% 通过
       事工作制度》
       部分条款的
       议案
         表决结果：议案 1-2 均表决通过。
        （二）出席本次会议的公司中小股东表决情况
                                                                合计投票结果
                                                                                                          表决
议案                  有效表决权            同意                     反对                  弃权
         议案名称
序号                  的股份总数                   占有效表              占有效表              占有效表   结果
                                     股数                       股数                  股数
                                                   决权比例              决权比例              决权比例



                                                       3
       关于选举第八
1.00   届董事会非独                                                                                  通过
                        82,302,234   79,150,567   96.1706%   3,147,567   3.8244%   4,100   0.0050%
       立董事候选人
       的议案
       关于修订《董事
       会议事规则》
2.00   《独立董事工     82,302,234   82,159,434   99.8265%     138,700   0.1685%   4,100   0.0050%   通过
       作制度》部分条
       款的议案




                                                      4
   四、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
   2、律师姓名：邢建枢 田哲
   3、结论性意见：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程
序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出
席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合
法有效。
   五、备查文件
   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2、法律意见书；
   3、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                      鲁西化工集团股份有限公司
                                              董事会
                                         二〇二四年二月七日




                               5