证券代码：000830    证券简称：鲁西化工   公告编号：2024-013


                   鲁西化工集团股份有限公司
            第八届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

司”）第八届董事会第四十五次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以

电话、邮件形式发出。

    2、会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方

式召开。

    3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

    4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人

员列席了会议。

    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的

议案》。

    公司董事会定于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时
股东大会，审议《关于选举公司监事候选人的议案》，具体内容

详见公司同日在巨潮资讯网等信息披露指定媒体上披露的《关于

召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第四十五次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



                                 鲁西化工集团股份有限公司

                                            董事会
                                 二〇二四年二月二十三日