证券代码：000830       证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-016

                   鲁西化工集团股份有限公司
              2024年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会议案全部审议通过。

    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2024 年 3 月 11 日 14:30

    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3
月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月
11 日 9:15 至 2024 年 3 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：公司会议室
    3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召 集 人：公司董事会

    5、主 持 人：董事长王力刚先生
    6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司

章程》的规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 121 人，代表

                                  1
有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 为 1,003,881,862 股 ， 占 公 司 总 股 份
1,916,476,161 股的 52.38%。
    持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 70,915,235 股，

占公司总股份的 3.70%。
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 17 名，代表有

效表决权的股份总数为 933,397,127 股，占公司总股份的 48.70%。
    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
104 名，代表有效表决权的股份总数为 70,484,735 股，占公司总股份的

3.6778%。
    公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了
以下议案：




                                  2
        （一）合计投票结果

                                                                     合计投票结果
                                                                                                                表决
议案                  有效表决权的             同意                        反对                  弃权
        议案名称
序号                    股份总数                       占有效表                占有效表              占有效表   结果
                                        股数                         股数                   股数
                                                       决权比例                决权比例              决权比例
     关于选举公
1.00 司监事候选    1,003,881,862 1,000,533,358 99.6664%            3,344,404    0.3331%       4,100    0.0004% 通过
     人的议案
       表决结果：议案 1 表决通过。
        （二）出席本次会议的公司中小股东表决情况
                                                                    合计投票结果
                                                                                                                表决
议案                   有效表决权             同意                       反对                  弃权
         议案名称
序号                   的股份总数                    占有效表                占有效表              占有效表     结果
                                       股数                         股数                  股数
                                                     决权比例                决权比例              决权比例
       关于选举公司
1.00   监事候选人的    70,915,235    67,566,731 95.2782%          3,344,404    4.7161%    4,100       0.0058%   通过
       议案




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    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
    2、律师姓名：邢建枢 田哲

    3、结论性意见：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程
序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出

席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合
法有效。
    五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                       鲁西化工集团股份有限公司
                                               董事会
                                        二〇二四年三月十一日




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