证券代码：000830    证券简称：鲁西化工   公告编号：2024-020

                   鲁西化工集团股份有限公司
            第八届董事会第四十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

司”）第八届董事会第四十六次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以

电话、邮件形式发出。

    2、会议于 2023 年 3 月 14 日在公司会议室以现场和通讯方

式召开。

    3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

    4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人

员列席了会议。

    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

    经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，

并征得被提名人的同意，董事会同意聘任张立军先生为公司副总

经理（简历附后），与第八届董事会任期一致。
    公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意聘任张立

军先生为公司副总经理，并提交公司董事会审议。

    详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任高级管理人员

的公告》（公告编号：2024-019）。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第四十六次会议决议；

    2、公司董事会提名委员会会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。

                                 鲁西化工集团股份有限公司

                                           董事会
                                   二〇二四年三月十四日



简历：

    张立军先生：男，1969 年 2 月 9 日生，大学本科毕业，教

授级高级工程师。曾任中国蓝星集团总公司生产处副处长；中国

蓝星集团总公司南通合成材料厂副厂长；中国蓝星集团总公司天

津石化公司副总经理；中国蓝星集团总公司沈阳化工集团副总经

理；中国化工集团大庆中蓝石化公司、齐化集团党委书记、总经

理；中国化工集团油气公司副总经理；中国蓝星集团总公司党委
委员、副总经理；中国蓝星埃肯集团高级副总裁，江西星火有机

硅有限公司党委书记、董事长等职务。现任公司副总经理。

    未持有本公司股票，符合《公司法》《公司章程》规定的关

于高级管理人员的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》

等规定中不得担任公司高管的情形。不是失信被执行人，符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。