证券代码：000837           证券简称：秦川机床          公告编号：2023-05

                   秦川机床工具集团股份公司
         第八届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会

议于 2024 年 3 月 10 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 3

月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；

    公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于股权激励

或员工持股计划。本次拟回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超

过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 13.5 元/股，具体回购资金总

额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的期限自公司股东大会审议通过本

次回购股份方案之日起 12 个月内。

    为保证本次股份回购的顺利实施，本次回购股份的方案在董事会审议通过后

将同时提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经营管理

层在有关法律法规范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理

本次回购股份的全部事宜。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案

的公告》。


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    2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

    公司定于 2024 年 4 月 2 日 14:30 以现场结合网络投票方式在公司五楼会议

室召开 2024 年第二次临时股东大会。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次

临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第三十八次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告




                                          秦川机床工具集团股份公司

                                                    董   事   会

                                                  2024 年 3 月 16 日




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