证券代码：000838       证券简称：财信发展       公告编号：2024-006




           财信地产发展集团股份有限公司
     第十一届董事会第十一次临时会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室于 2024 年 3 月 17 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届

董事会第十一次临时会议。2024 年 3 月 20 日，公司第十一届董事会

第十一次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公

司实有董事 7 人，参与通讯表决的董事 7 人。本次会议由董事长贾森

先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司

章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

     1、审议通过了《关于补充确认提供财务资助的议案》

     表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

     董事会同意补充确认全资子公司重庆财信弘业房地产开发有限

公司（以下简称“弘业公司”）自2020年9月9日至2021年7月27日向

深圳市财信新领航置业有限公司提供财务资助2,000万元，财务资助

不收取利息；2021年7月28日财务资助转至深圳信展投资控股有限公

司（以下简称“信展公司”），财务资助于2022年1月28日收回800

万元。截止本公告日，财务资助余额1,200万元，利息累计122.27万
元，本息合计1,322.27万元。

    由于目前信展公司无力偿还所欠财务资助款项，经弘业公司与信

展公司及其股东周庆河先生协商，三方签署《股权抵债协议书》，由

周庆河先生所持有龙门县包顺建材有限公司 49%股权冲抵其所欠弘业

公司财务资助款项。经评估，龙门县包顺建材有限公司股权评估价值

为 33,080,552.00 元人民币，49%股权的对应价值为 16,209,470.48

元人民币。

    该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》的《关于补充确认提供财务资助的公告》（公告编号：

2024-007）。

    特此公告。




                          财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                             2024 年 3 月 21 日