证券代码：000856     证券简称：冀东装备     公告编号：2024-19

              唐山冀东装备工程股份有限公司
                     关于董事当选的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2024 年 4 月 17 日唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公

司”）召开 2023 年年度股东大会，邹积玉先生当选公司独立董事、吴

建雷先生当选公司非独立董事。本次董事当选后，董事会中兼任公司

高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事

总数的二分之一，具体如下：

    经公司董事会提名邹积玉先生为公司第七届董事会独立董事，任

期至第七届董事会换届；经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司

提名吴建雷先生为公司公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会

换届。

    2024 年 3 月 20 日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了

《关于提名独立董事的议案》和《关于冀东集团发展集团提名非独立

董事候选人的议案》（详见 2024 年 3 月 21 日巨潮资讯网、证券日报、

证券时报披露的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》2024-4）。

    2024 年 4 月 17 日公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于选

举独立董事的议案》和《关于选举非独立董事的议案》，邹积玉先生

当选为公司独立董事、吴建雷先生当选公司非独立董事。（详见同日
巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《2023 年年度股东大会决

议公告》2024-18）

    特此公告。



                     唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

                                 2024 年 4 月 18 日