广东海印集团股份有限公司公告（2024）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2024-02号



                   广东海印集团股份有限公司
     第十届董事会第三十二次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 1 月 19 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第三十
二次临时会议的通知。
    （二）公司第十届董事会第三十二次临时会议于 2024 年 1 月 22
日以通讯的方式召开。
    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。
    （四）会议由董事长邵建明先生主持。
    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。
    为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指
引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规


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则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情
况，对《公司章程》相应条款作出修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于<公司章程>
的修订说明》以及修订后的《公司章程》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    （二）审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》。
     为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管
指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际
情况对《董事会议事规则》相应条款作出修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于<董事会议事
规则>的修订说明》以及修订后的《董事会议事规则》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    （三）审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》。
     为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管
指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际
情况，对《独立董事工作制度》相应条款作出修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于<独立董事工
作制度>的修订说明》以及修订后的《独立董事工作制度》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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    （四）审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
的议案》。
     为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管
指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际
情况，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相应条款作出修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于<董事会薪酬
与考核委员会议事规则>的修订说明》以及修订后的《董事会薪酬与
考核委员会议事规则》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    （五）审议通过《关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议
案》。
     为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管
指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际
情况，对《董事会审计委员会议事规则》相应条款作出修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于<董事会审计
委员会议事规则>的修订说明》以及修订后的《董事会审计委员会议
事规则》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    （六）审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有
限公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司
广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》（公告编号：

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2024-03号）
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


   （七）审议通过《关于向中国农业银行申请授信的议案》；

    为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、

优化财务结构，公司拟向中国农业银行广州分行申请授信额度不超过

人民币2.4亿元，并在所申请授信额度项下进行用信，用信期限不超

过1年。贷款资金主要用于补充公司（含下属子公司）流动资金、归

还存量负债或其他符合规定的用途等。

    公司将根据经营需要在授信有效期内及授信额度内与银行签订

贷款合同，具体金额以贷款合同为准。

    本次授信决议的有效期为自该议案经公司董事会审议通过之日

起一年内。公司董事会授权董事长在决议有效期内签署在授信额度内

的贷款合同，超过以上授信额度须经董事会另行审议后执行。

    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。



    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告


                                     广东海印集团股份有限公司
                                                董事会
                                     二〇二四年一月二十三日

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