证券代码：000886          证券简称：海南高速         公告编号：2024-008



             海南高速公路股份有限公司
         2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示 ：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
       一、会议召开和出席情况
    （一）基本情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 2:50。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2024 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
    2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会
议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事 崔家炳先生。
    6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公



                                 —1—
司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 290,394,390 股，占公司总
股份的 29.3675%。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 256,716,039 股，占公司总
股份的 25.9616%。
    通过网络投票的股东 29 人，代表股份 33,678,351 股，占公司总股份的
3.4059%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 39,358,351 股，占公司总
股份的 3.9803%。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,680,000 股，占公司总股
份的 0.5744%。
    通过网络投票的股东 29 人，代表股份 33,678,351 股，占公司总股份的
3.4059%。
    （三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员
及见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    （二）会议审议并通过《关于选举陈泰锋先生为公司第八届董事会董事
的议案》。
    总表决情况：
    同意 290,373,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9929%。


                               —2—
    反对 20,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0071%。
    弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况和表决结果：
    同 意 39,337,751 股 ， 占 出 席 本 次股 东 大 会 有 效 表决 权 股 份 总 数 的
99.9477%。
    反对 20,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0521%。
    弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
    审核结果：通过
    三、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
    （二）律师姓名：张家梁、林更
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股
东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表
决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
    四、备查文件
   （一）与会董事签署的 2024 年第一次临时股东大会决议；
    （二）北京大成（海口）律师事务所法律意见书。
    特此公告。




                                             海南高速公路股份有限公司
                                                     董   事 会
                                                   2024 年 2 月 8 日


                                    —3—