证券代码：000886     证券简称：海南高速      公告编号：2024-009



       海南高速公路股份有限公司
  2024 年第二次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次
临时董事会会议通知于 2024 年 2 月 1 日以书面方式或邮件方式向全

体董事发出，会议于 2024 年 2 月 7 日在公司 8 楼会议室召开。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。其中独立董事王丽娅女士因公出差，
其委托独立董事郝向丽女士出席会议并行使表决权。会议由董事崔家

炳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审
议通过如下议案：

    一、关于选举第八届董事会董事长的议案
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈
泰锋先生为第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之

日起至第八届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于选举董事长的公告》（2024-010）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于增补第八届董事会战略委员会委员的议案


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    为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运
作，公司董事会选举陈泰锋先生为战略委员会委员，并担任战略委员

会主任委员职务，任期与公司第八届董事会任期一致。其他专门委员
会人员组成情况未发生变化。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于增补董事会战略委员会委员的公告》（2024-011）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                  海南高速公路股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2024 年 2 月 8 日




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