2023 年度监事会工作报告




              海南高速公路股份有限公司
              2023 年度监事会工作报告

    2023 年，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会遵照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事
规则》等相关规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对
公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况和内部管理等方
面进行了监督和检查，从保护公司及全体股东的利益出发，督促
公司董事会和管理层依法运作、科学决策，保障公司平稳健康发
展。现就 2023 年度监事会工作情况报告如下：
    一、监事会会议召开情况
    2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程
序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
各位监事认真负责地审议提交监事会的各项议案，具体情况如下：
   会议届次           召开日期                   会议决议
  第八届监事会                         审议通过《关于选举第八届监事
                 2023 年 1 月 6 日
    第一次会议                         会主席的议案》
                                       审议通过《2022 年度监事会工作
  第八届监事会                         报告》《2022 年年度报告及其摘
                 2023 年 4 月 17 日
    第二次会议                         要》《2022 年度利润分配预案》
                                       《2022 年度内部控制评价报告》
  第八届监事会
                 2023 年 4 月 27 日    审议通过《2023 年第一季度报告》
    第三次会议
  第八届监事会                         审议通过《2023 年半年度报告及
                 2023 年 8 月 28 日
    第四次会议                         其摘要》
  第八届监事会
                 2023 年 10 月 27 日 审议通过《2023 年第三季度报告》
    第五次会议

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    二、监事会对下列事项监督检查并发表意见
    报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务情
况、内部控制、关联交易、对外担保等方面进行了监督检查，对
有关事项发表的核查意见如下：
    （一）公司依法运作情况
    2023 年，公司监事会成员依法列席公司的董事会和股东大
会，对公司生产经营、决策执行情况及董事、高管人员的履职情
况进行了监督。
    监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券
法》《公司章程》等相关规定；公司股东大会、董事会、监事会
的召集、召开、表决、决议程序合法有效，董事会认真执行股东
大会的各项决议，忠实履行职责；公司董事、高级管理人员勤勉、
尽责，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法
律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
    （二）检查公司财务状况及定期报告审核情况
    报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果进
行了认真的监督审查。监事会认为公司财务制度健全，财务运作
规范。公司财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况
和经营成果。会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，
其审计意见是客观公正的。
    监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和
审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际


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情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （三）检查公司内部控制的情况
    报告期内，监事会对公司内部控制评价报告、内部控制制度
的规范和运行情况进行了监督审查，监事会认为：公司建立的内
部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对
提高公司经营管理水平和风险防范能力起到了较好的作用。公司
《内部控制评价报告》较为全面、真实、客观地反映了公司目前
内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。
    （四）募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金使用情况。
    （五）关联交易情况
    报告期内，公司未发生关联交易事项。
    （六）监督公司信息披露管理制度落实情况
    为维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，监事会密切
关注公司信息披露管理工作，监督公司按照《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法规的相
关要求，不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息
披露的及时性、真实性和准确性。报告期内，公司认真执行信息
披露管理制度，信息披露及时、真实、准确、完整。
    （七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
    报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况
进行了监督。监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券
交易所和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定和要
求，认真履行内幕信息知情人登记制度的相关规定，严格规范信


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息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。报告期内
公司未发现内幕知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。
    2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，按照证券监管
部门的有关规定，一如既往地履行好监督职责，加强对各重大事
项的监督检查，积极监督企业内部控制体系有效运行，进一步促
进公司规范运作，维护公司股东和广大投资者的合法权益。




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                                   2024 年 4 月 17 日




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