证券代码：000888    证券简称：峨眉山A   公告编号：2024-05


              峨眉山旅游股份有限公司
  第五届董事会第一百三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
  事会第一百三十三次会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决的
  方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 19 日以书面、短信方式发
  出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。
  本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
  的有关规定。
      二、会议审议情况
      经董事会审议并表决，通过以下决议：
      （一）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》
      公司董事长王东先生因组织安排和工作需要，向公司董
  事会提出辞去董事长、董事及相关专委会职务。为保障公司规
  范运作及正常经营，经公司股东四川省峨眉山乐山大佛旅游
  集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会审核，现提名许


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拉弟先生为公司董事及董事长候选人，任期至本届董事会换
届之日止。
    公司董事会提名委员会对本议案发表了同意的审核意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司
董事长变动的公告》（公告编号：2024-07）。
    （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》
    公司董事会于 2024 年 2 月 7 日下午 14：30 在公司二楼会
议室召开 2024 年第一次临时股东大会。会议将采用现场会议
和网络投票结合方式进行。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-08）
    三、备查文件
    1.第五届董事会第一百三十三次会议决议；
    2.董事会提名委员 2024 年第二次会议决议。
    特此公告。


                           峨眉山旅游股份有限公司董事会



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    2024 年 1 月 23 日




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