证券代码：000888     证券简称：峨眉山 A   公告编号：2024-08



               峨眉山旅游股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    （一）会议届次
    本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会
    （二）会议的召集人
    本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百
三十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期和时间
    现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）14:30；


                               1
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
时间为 2024 年 2 月 7 日上午 9：15—9：25、9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2024 年 2 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    1.现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议；
    2.网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权；
    3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
    （六）会议的股权登记日
    2024 年 1 月 31 日（星期三）
                                2
    （七）会议出席对象
    1.截止股权登记日 2024 年 1 月 31 日（星期三）下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以
以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本
公司股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内
参加网络投票；
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的见证律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。
    （八）现场会议地点
    四川省峨眉山市名山南路 639 号公司二楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议提案名称及编码

                         表一 本次股东大会提案编码表

                                                       该列打勾的栏目
提案编码                     提案名称
                                                         可以投票
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                             非累积投票提案
  1.00     关于增补公司非独立董事的议案                      √

    （二）议案审议及披露情况
    上述议案已经公司第五届董事会第一百三十三次会议及第

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五届监事会第一百一十六次会议审议通过，详见与本公告同日刊
登于《中国证券报》证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告，并同意提交本次股东大会审议。
    （三）特别说明
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案将
对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单
独计票结果将及时公开披露。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式
    拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东
可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记
表格式见附表 3。
    （二）现场登记时间
    2024 年 2 月 7 日 9:00-12：00
    （三）登记地点
    四川省峨眉山市名山南路 639 号公司董事会办公室。
    （四）登记办法
    1.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人
身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托

                                4
他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账
户卡和持股凭证办理登记手续；
    2.法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人
出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理
登记手续；
    3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登
记。（需在 2024 年 2 月 6 日下午 17:00 前送达或传真至公司）
    注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关
证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
    （五）其他事项
    1.会务联系方式
    通讯地址：四川省峨眉山市名山南路 639 号
    联系人：龙舸、刘海波
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：0833-5528075、0833-5544568
    传真：0833-5526666
    邮政编码：614200


                               5
    2.会议费用
    参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件 1。
    五、备查文件
    1.第五届董事会第一百三十三次会议决议；
    2.第五届监事会第一百一十六次会议决议；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
         2.授权委托书
         3.参会回执


                             峨眉山旅游股份有限公司董事会
                                       2024 年 1 月 23 日




                               6
附件 1


             参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：360888
    （二）投票简称：峨眉投票
    （三）填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2月 7日 9:15～
15:00 期间任意时间。

                                7
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016 年修订）
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                                  8
附件2


                            授权委托书

峨眉山旅游股份有限公司：
       本人 /本单位：                                           ， 证券账
号：                      ，持有峨眉山旅游股份有限公司 A 股股票
股，现委托               （先生/女士）为本人/本单位的代理人，代
表本人/本单位出席公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议
案的投票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位，
依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，其行使表决投
票权后果均为本人/本单位承担。
       委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：
                                              该列打勾          表决意见
提案
                      提案名称                的栏目可
编码                                                     同意    反对      弃权
                                              以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
                             非累积投票提案
1.00     关于增补公司非独立董事的议案            √


       说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”
栏中用“√”选择一项，多选无效。




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委托人姓名（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
受托人姓名（签章）：
受托人身份证号码：


                       受托日期：   年   月   日
备注：1.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本
        次会议结束时。
      2.本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托必
        须加盖单位公章。




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附件 3

                          参会回执

    截至 2024 年 1 月 31 日下午 3:00 收市时止，我单位（个人）
持有峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参
加公司 2024 年第一次临时股东大会。
    股东姓名（名称）:
    股东账户：
    营业执照注册号或身份证号：
    持股数：
    股东签名（盖章）:




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