证券代码：000888     证券简称：峨眉山A    公告编号：2024-27


               峨眉山旅游股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第一百三十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东
大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度
股东大会，并于 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023
年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-18）。本次股东大
会采用现场投票与网络投票结合的方式进行，为确保公司股东充
分了解本次股东大会有关信息，现将本次股东大会的有关事项再
次通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议届次
    本次股东大会是公司 2023 年年度股东大会


                                1
    （二）会议的召集人
    本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百
三十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议
案》。
    （三）会议召开的合法、合规性
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期和时间
    现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9：15—9：25、9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    1.现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议；

                               2
    2.网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权；
    3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
    （六）会议的股权登记日
    2024 年 4 月 16 日（星期二）
    （七）会议出席对象
    1.截止股权登记日 2024 年 4 月 16 日（星期二）下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以
以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本
公司股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内
参加网络投票；
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的见证律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。
    （八）现场会议地点
    四川省峨眉山市名山南路 639 号公司二楼小会议室。

                               3
     二、会议审议事项
     （一）会议提案名称及编码


                           表一 本次股东大会提案编码表

                                                               该列打勾的栏目
 提案编码                      提案名称
                                                                   可以投票
   100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
                                非累积投票提案
   1.00     关于 2023 年度董事会工作报告的议案                       √
   2.00     关于 2023 年度监事会工作报告的议案                       √
   3.00     关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案               √
   4.00     关于 2023 年年度报告及其摘要的议案                       √
   5.00     关于 2023 年度财务决算报告的议案                         √
            关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日         √
   6.00
            常关联交易的议案
            关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
   7.00                                                              √
            告的议案
   8.00     关于 2023 年度利润分配预案的议案                         √
            关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司 2024          √
   9.00
            年度审计机构的议案



     （二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
     （三）议案审议及披露情况
     上述议案已经公司第五届董事会第一百三十五次会议及第
五届监事会第一百一十八次会议审议通过，详见与本公告同日刊
登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告，并同意提交本次股东大会审议。
     （四）特别说明


                                          4
    1.提案 6.00 涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避
表决。
    2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案
将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独
计票结果将及时公开披露。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式
    拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东
可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记
表格式见附表 3。
    （二）现场登记时间
    2024 年 4 月 23 日 9:00-12：00
    （三）登记地点
    四川省峨眉山市名山南路 639 号公司董事会办公室。
    （四）登记办法
    1.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人
身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托
他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账
户卡和持股凭证办理登记手续；

                               5
    2.法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人
出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理
登记手续；
    3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登
记。（需在 2024 年 4 月 22 日下午 17:00 前送达或传真至公司）
    注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关
证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
    （五）其他事项
    1.会务联系方式
    通讯地址：四川省峨眉山市名山南路 639 号
    联系人：龙舸、刘海波
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：0833-5528075、0833-5544568
    传真：0833-5526666
    邮政编码：614200
    2.会议费用
    参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
                              6
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加
网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件 1。
    五、备查文件
    1.第五届董事会第一百三十五次会议决议；
    2.第五届监事会第一百一十八次会议决议；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
          2.授权委托书
          3.参会回执


                   峨眉山旅游股份有限公司董事会
                           2024 年 4 月 17 日




                               7
附件 1


             参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：360888
    （二）投票简称：峨眉投票
    （三）填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 23 日
9:15～15:00 期间任意时间。

                                8
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016 年修订）
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




                                  9
附件2


                            授权委托书

峨眉山旅游股份有限公司：
       本人/本单位：                                               ，证券账
号：                             ，持有峨眉山旅游股份有限公司 A 股
股票                      股，现委托                    （先生/女士）为本
人/本单位的代理人，代表本人/本单位出席公司 2023 年年度股
东大会，对以下议案的投票方式代为行使表决权，并于该大会上
代表本人/本单位，依照下列指示对股东大会所列表决内容表决
投票，其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。
       委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：
                                                该列打勾           表决意见
提案
                      提案名称                  的栏目可
编码                                                        同意    反对      弃权
                                                以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
                               非累积投票提案
1.00    关于 2023 年度董事会工作报告的议案         √

2.00    关于 2023 年度监事会工作报告的议案         √
        关于 2023 年度计提信用及资产减值损失
3.00                                               √
        的议案
4.00    关于 2023 年年度报告及其摘要的议案         √

5.00    关于 2023 年度财务决算报告的议案           √


                                       10
         关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计
6.00                                            √
         2024 年度日常关联交易的议案
         关于 2023 年度募集资金存放与实际使用
7.00                                            √
         情况专项报告的议案
8.00     关于 2023 年度利润分配预案的议案       √
         关于聘请四川华信（集团）会计师事务所
9.00                                            √
         为公司 2024 年度审计机构的议案

       说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”
栏中用“√”选择一项，多选无效。




       委托人姓名（签章）：
       委托人身份证号码（营业执照号）：
       受托人姓名（签章）：
       受托人身份证号码：


                                      受托日期：     年   月   日
       备注：1.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本
                 次会议结束时。
              2.本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托必
                 须加盖单位公章。




                                        11
附件 3

                           参会回执


    截至 2024 年 4 月 16 日下午 3:00 收市时止，我单位（个人）
持有峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参
加公司 2023 年年度股东大会。
    股东姓名（名称）:
    股东账户：
    营业执照注册号或身份证号：
    持股数：
    股东签名（盖章）:




                               12