证券代码：000915     证券简称：华特达因   公告编号： 2024-003

       山东华特达因健康股份有限公司
    第十届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 3 月 4
日以电子邮件形式发出召开第十一次会议的通知，并于 2024 年 3 月

14 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8
名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2023 年度总经理工作报告》。
    （二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2023 年度财务决算报告》。
    （三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：
    公司 2023 年度合并实现营业收入 2,484,165,699.48 元，利润总

额 1,325,390,815.87 元，母公司税后净利润 528,598,557.84 元，加
以前年度结转的未分配利润 548,356,902.18 元，减 2023 年度分配
2022 年度的现金股利 187,465,188.00 元，截至 2023 年末累计可供
股东分配的利润为 889,490,272.02 元，资本公积金为 31,670,161.87
元，盈余公积为 127,957,246.53 元，已超过注册资本的 50%不再计
提。
    公司拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以

2023 年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股
东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），不以资本公积金转增股本。
    公司 2023 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合

《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》等的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
    （四）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《公司 2023 年度董事会工作报告》。
    （五）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    （六）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2023 年年度报告》。
    （七）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》：
    聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财
务审计及内部控制审计机构，费用 49.8 万元，其中财务审计 40 万元，
内部控制审计 9.8 万元。
    （八）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》：

    同意公司及子公司以自有资金 12 亿元购买上市银行发行的结构
性存款等本金无风险的理财产品，期限不超过 12 个月。
    在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
    授权公司及子公司总经理办公会负责实施。
    （九）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司章程》修订案。

    （十）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
公司《股东大会议事规则》修订案。
    （十一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过

了公司《独立董事工作制度》修订案。
    （十二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过
了公司《累积投票制实施细则》修订案。

    （十三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过
了《董事会审计委员会工作条例》修订案。
    （十四）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过
了《董事会提名委员会工作条例》修订案。
    （十五）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过
了《董事会薪酬与考核委员会工作条例》修订案。

    （十六）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过
了《董事会战略委员会工作条例》修订案。
    （十七）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4
月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。
    （十八）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过

了《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员
会履行监督职责情况的报告》。
    （十九）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过
了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
   （二十）听取了《公司独立董事 2023 年度述职报告》。
   上述第二、第三、第四、第六、第七、第九、第十、第十一、第

十二项需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2.公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。
   特此公告
                         山东华特达因健康股份有限公司董事会

                                   2024 年 3 月 16 日