北京金诚同达律师事务所

                       关于

         河钢资源股份有限公司

 二〇二四年第一次临时股东大会的

                 法律意见书
           金证法意[2024]字 0222 第 0083 号




中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004

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                         北京金诚同达律师事务所
                        关于河钢资源股份有限公司
                     二〇二四年第一次临时股东大会的
                               法律意见书

                                             金证法意[2024]字 0222 第 0083 号


致：河钢资源股份有限公司

     受河钢资源股份有限公司（以下简称“河钢资源”或“公司”）聘请和北京
金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席河钢资源二〇二
四年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。

     根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以
及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会
议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股
东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，
股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场见证
和核验。

     本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法
律意见如下：




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一、本次股东大会的召集和召开程序

     河钢资源二〇二四年第一次临时股东大会经公司第七届董事会第十四次会
议决议召开，于 2024 年 1 月 31 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网上公告了《河钢资源股份有限公司关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。该《会议通知》
已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。

     1．会议召集人：

     公司董事会

     2．会议召开方式：

     本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

     3．现场会议召开时间、地点：

     本次股东大会于 2024 年 2 月 22 日下午 14:30 在河北省石家庄市体育南大街
385 号河钢资源股份有限公司会议室召开。

     4．网络投票时间：

     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月
22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

     （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 2 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

     经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

     根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2024 年 2 月 19 日

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下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
或授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。

     出席本次股东大会的股东及授权代表共19人，代表股份数为72,205,018股，
占公司有表决权股份总数的11.0620%，其中，现场出席的股东及股东授权代表共
2人，代表股份459,600股，占公司有表决权股份总数的0.0704%；通过网络投票系
统进行投票表决的股东共计17人，代表股份71,745,418股，占公司有表决权股份
总数的10.9916%。

     出席本次股东大会的中小股东及授权代表共19人，代表股份数为72,205,018
股，占公司有表决权股份总数的11.0620%。其中，现场出席的中小股东及其授权
代表共2人，代表股份459,600股，占公司有表决权股份总数的0.0704%；通过网络
投票系统进行投票表决的中小股东共计17人，代表股份71,745,418股，占公司有
表决权股份总数的10.9916%。

     经核查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，
授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法
规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。通过网络投票方式进行
投票表决的股东，其资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。

三、本次股东大会的提案

     根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案为：

     议案一：《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》；

     议案二：《关于修订<公司章程>的议案》；

     议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

     议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

     上述议案一为关联交易议案，关联股东须就该议案回避表决；议案二、三为
特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。


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     经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有
股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

     本次股东大会按照《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。

     1．出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次会议的议案
进行了表决，公司按照法律、法规进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议
表决结果。

     2．网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络
投票的资料，最终表决结果如下：

     议案一：审议《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

     同意 72,178,218 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9629%；
反对 26,800 股，弃权 0 股。其中，中小股东同意 72,178,218 股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的 99.9629%；反对 26,800 股，弃权 0 股。

     审议上述议案时关联股东已回避表决。

     议案二：审议《关于修订<公司章程>的议案》

     同意 72,178,218 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9629%；
反对 26,800 股，弃权 0 股。其中，中小股东同意 72,178,218 股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的 99.9629%；反对 26,800 股，弃权 0 股。

     议案三：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

     同意 72,178,218 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9629%；
反对 26,800 股，弃权 0 股。其中，中小股东同意 72,178,218 股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的 99.9629%；反对 26,800 股，弃权 0 股。

     议案四：审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

     同意 65,074,331 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 90.1244%；


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反对 7,130,687 股，弃权 0 股。其中，中小股东同意 65,074,331 股，占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的 90.1244%；反对 7,130,687 股，弃权 0 股。

     本次股东大会表决通过了上述议案。

     经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、结论意见

     综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出
席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

     （以下无正文）




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（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于河钢资源股份有限公司二〇二
四年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




北京金诚同达律师事务所（盖章）




负责人：（签字）                      经办律师：（签字）




杨 晨：                               熊孟飞：




                                      项颂雨：




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