证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-022
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于 2024 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股
子公司预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不
超过 2,749.04 万元。
2024 年 4 月 11 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《南
天信息关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事熊辉先
生、王琨先生、喻强先生回避了上述议案的表决。公司独立董事专门
会议已经审议通过了该项议案。
上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的 1.03%，本次日常
关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发
关联人 关联交易
类别 定价原则 或预计金额 已发生金额 生金额
北京人大金仓信息技术股份有限公司 39.82 39.82 75.22
向关联人 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 300 51.2 600.02
采购商品 公允定价
采购原材 南天数金（北京）信息产业发展有限公司及其子公司 373.08 - -
料
云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 232.94 0.47 12.63
小计 - - 945.84 91.49 687.56
向关联人 南天数金（北京）信息产业发展有限公司及其子公司 销售商品 公允定价 44.76 - 28.3
销售产 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 1348.58 24.88 383.98
品、商品
小计 - - 1,393.34 24.88 412.28
北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司 38.92 19.45 33.35
向关联人 南天数金（北京）信息产业发展有限公司及其子公司 提供劳务 公允定价 3.13 1.56 -
提供劳务 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 121.31 9.52 120.58
小计 - - 163.36 30.53 120.30
接受关联 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 接受劳务 公允定价 246.5 32.23 227.27
人提供的
劳务 小计 - - 246.50 32.23 227.27
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 实际发生额 实际发生额
关联交易 实际发 预计金
关联人 交易 占同类业务 与预计金额
类别 生金额 额
内容 比例（％） 差异（%）
北京人大金仓信息技术股份有限公司 75.22 300 0.01 -74.93
向关联人 采购
云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 600.02 600 0.05 0
采购原材 商品
料 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 12.63 100 0.15 -87.68
小计 - 687.87 1,000 - -
南天数金（北京）信息产业发展有限公司及其子公司 销售 28.30 - - -
向关联人
销售产 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 商品 383.98 2000 0.04 -80.8
品、商品
小计 - 412.28 2,000 - -
北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司 33.35 45 1.11 -25.88
提供
向关联人 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 0.19 1 0.01 -80.95
劳务
提供劳务 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 120.58 75 4.02 15.93
小计 - 154.12 121 - -
接受关联 接受
云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 227.27 270 1.72 -15.83
人提供的 劳务
劳务 小计 - 227.27 270 - -
注：公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额与公司预计 2023 年度日常关联交易金额存在差异，主
要为公司与相关关联方预计情况未足额实际发生，主要原因为市场需求和客户要求变化，以及合同执行进
度等影响导致，公司日常关联交易金额相对较小，公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，严格规范
关联交易事项，关联交易不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
单位：万元
序 法定 注册 关联
关联方 主营业务 住所
号 代表人 资本 关系
中国（云南）
云南省工
法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、 自由贸易试验
业投资控 80778
1 企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置; 区昆明片区经 公司控
股集团有 王国栋 5.2348
国内及国际贸易;经云南省人民政府批准的其他经营业务。（依法须 开区阿拉街道 股股东
限责任公 99
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 办事处顺通大
司
道 50 号
技术开发；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；技术服务；经
北京人大 济信息咨询；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、计算机软 北京市朝阳区 本公司
2 金仓信息 18,000 硬件及外围设备、机械电器设备、办公设备、电子元器件。（市场 容达路 7 号院 5 董事兼
杜胜
技术股份 .00 主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 号楼 1 至 3 层 任该公
有限公司 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本 101 内二层 201 司董事
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；软件开发；工业控制计算机及系统销售；数据处理服务；
人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及
辅助设备批发；企业形象策划；信息技术咨询服务；软件销售；计
北京星立 算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；网络
北京市海淀区 公司高
3 方科技发 9,111.2 与信息安全软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训
刘宇明 上地信息路 10 管担任
展股份有 3 活动）；组织文化艺术交流活动；计算机系统服务；安全技术防范
号五层 510 房 其董事
限公司 系统设计施工服务；机械设备销售；体育用品及器材批发；体育用
品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；乐器批发；乐器零
售；玩具销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
许可项目：第二类增值电信业务；建设工程设计；住宅室内装饰装 中国（云南）
修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 自由贸易试验
云南红岭 具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：组织文化艺术交流活 区昆明片区经
公司监
4 云科技股 3,000. 动；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、 开区云湾路信
马旭 事担任
份有限公 00 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统 息基地 2 栋果
其董事
司 集成服务；信息系统运行维护服务；办公用品销售；电子产品销售； 林社区居民委
通讯设备销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭 员会 2 楼两新
营业执照依法自主开展经营活动）。 组织孵化区
一般项目：计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；广告
制作；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算
机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；机械设
备销售；供应链管理服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；
货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；
化肥销售；农副产品销售；谷物销售；初级农产品收购；水产品批
发；豆及薯类销售；林业产品销售；纸浆销售；建筑材料销售；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化
学品）；粮食收购；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；
新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；食用农产品
零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售
南天数金 预包装食品）；饲料添加剂销售；饲料原料销售；针纺织品及原料
（北京）信 销售；肥料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料 北京市海淀区 公司高
5 1000.0
息产业发 赵起高 销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；大数据服务；物联 上地信息路 10 管担任
0
展有限公 网应用服务；日用百货销售；牲畜销售；中草药收购；地产中草药 号四层 407 室 其董事
司 （不含中药饮片）购销；木炭、薪柴销售；物料搬运装备销售；教
学专用仪器销售；工业设计服务；工业工程设计服务；工业机器人
制造；增材制造装备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动
控制系统装置制造；增材制造装备销售；工业控制计算机及系统销
售；工业自动控制系统装置销售；储能技术服务；太阳能热利用装
备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能
热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；
光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系
统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风电场
相关装备销售；风电场相关系统研发；专业设计服务；电子元器件
制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子测量仪器制造；电
子测量仪器销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；照相机
及器材销售；照相机及器材制造；工业互联网数据服务；站用加氢
及储氢设施销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；
第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
（二）关联方最近一年财务数据
单位：万元
序号 关联方 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
1 云南省工业投资控股集团有限责任公司 4,642,109.91 1,372,352.82 1,298,405.03 1,379.17
2 北京人大金仓信息技术股份有限公司 71,695.89 60,745.46 34,402.02 5,029.34
3 北京星立方科技发展股份有限公司 40,682.06 37,914.97 3,772.84 93.08
4 云南红岭云科技股份有限公司 12,764.11 10,420.93 1,419.68 -2,518.42
5 南天数金（北京）信息产业发展有限公司 7,890.50 5,295.36 2,153.57 67.09
注：除了云南省工业投资控股集团有限责任公司、北京人大金仓信息技术股份有限公司为经审计 2022
年 12 月 31 日数据，其他公司财务数据均为经审计 2023 年 12 月 31 日数据。
（三）履约能力分析
以上关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况
和资信良好，具有良好的履约能力，能及时履行付款义务以及提供公
司所需商品。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与各关联方发生的日常关联交易，将按照平等互利、等价有
偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权
利义务关系。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现
资源的有效配置，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利
益，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联
方形成重大依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事专门会议意见
公司召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《南天信息关于 2024 年度
预计日常关联交易的议案》，公司全体独立董事一致认为：公司与关
联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需，有利于促进公司和各
方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本
着公平、公允的原则进行的，所有交易符合国家有关法律、法规和市
场化原则，不影响公司的独立性；不损害公司及中小股东的利益。同
意公司关于 2024 年度预计日常关联交易的事项，并同意将该事项提
交公司董事会审议。
六、监事会意见
公司预计的 2024 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，
是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟
发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股
东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
七、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第七次会议决议；
（二）南天信息第九届监事会第五次会议决议；
（三）南天信息第九届董事会第一次独立董事专门会议决议；
（四）南天信息监事会对第九届监事会第五次会议相关事项发表
的意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二四年四月十一日