南天信息：年度股东大会通知2024-04-13
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-023
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或
“南天信息”）第九届董事会第七次会议决议，定于 2024 年 5 月 7 日
召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络
投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2023 年度股东大会
（二）会议召集人：本公司第九届董事会。公司第九届董事会第
七次会议审议通过了《南天信息关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 7 日下午 15:00 期间
的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 25 日（星期四）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《南天信息 2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《南天信息 2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《南天信息 2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《南天信息 2023 年度利润分配方案》 √
5.00 《南天信息 2023 年年度报告》全文及摘要 √
6.00 《关于南天信息董事薪酬的议案》 √
7.00 《南天信息关于调整独立董事津贴的议案》 √
8.00 《关于南天信息监事薪酬的议案》 √
9.00 《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》 √
10.00 《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》 √
（二）上述议案具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）审议议案 10 需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。审议议案 6、7、8 利益相关股
东需回避表决。
（四）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票
并及时公开披露。
（五）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行
登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委
托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、
股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登
记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2024 年 5
月 6 日 15:00 前公司收到传真或信件为准）。
（二）登记时间：2024 年 5 月 6 日上午 9:00—11:00，
下午 13:00—15:00
（三）登记地点：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室
（四）会议联系人：沈硕、尹保健
联系电话：0871-68279182、63366327
传真：0871-63317397 邮编：650041
邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn
（五）本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第七次会议决议及公告；
（二）南天信息 2023 年度股东大会会议资料。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二四年四月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统参加投票，具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360948
2、投票简称：南天投票
3、填报表决意见
本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15，
结束时间为 2024 年 5 月 7 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席云
南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度股东大会，并按本授权
委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《南天信息 2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《南天信息 2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《南天信息 2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《南天信息 2023 年度利润分配方案》 √
《南天信息 2023 年年度报告》全文及
5.00 √
摘要
6.00 《关于南天信息董事薪酬的议案》 √
《南天信息关于调整独立董事津贴的
7.00 √
议案》
8.00 《关于南天信息监事薪酬的议案》 √
《南天信息关于向银行申请授信额度
9.00 √
的议案》
《关于修改<南天信息章程>部分条款
10.00 √
的议案》
注：1、投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打
勾“√”，三者只能任选其一。
2、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数：
委托人持有的股份性质：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期和有效期：
