证券代码：000950            证券简称：重药控股      公告编号：2024-022



                     重药控股股份有限公司
        2024年第一次临时股东大会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要内容提示：本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。


     一、会议召开情况
    （一）现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:00。
    网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日
9:15-15:00。
    （二）会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。
    （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会。
    （五）现场会议主持人：董事长袁泉先生。
    （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （七）公司于 2024 年 3 月 9 日、2024 年 3 月 21 日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》。
    二、会议出席情况
    （一）出席现场会议及网络投票股东情况
    股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份
1,039,661,775 股，占上市公司总股份的 60.1592％。其中：通过现场投票的股东
3 人，代表股份 1,002,787,729 股，占上市公司总股份的 58.0255％。通过网络投
票的股东 7 人，代表股份 36,874,046 股，占上市公司总股份的 2.1337％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份
92,466,572 股，占上市公司总股份的 5.3505％。其中：通过现场投票的中小股东
1 人，代表股份 55,592,526 股，占上市公司总股份的 3.2168％。通过网络投票的
中小股东 7 人，代表股份 36,874,046 股，占上市公司总股份的 2.1337％。
    （二）出席（列席）现场会议的其他人员
    1、公司部分董事、部分监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现
场会议；
    2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
    三、议案审议及表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：
    （一）《关于 2024 年度融资计划的议案》
    总表决情况：同意 1,038,376,975 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8764％；反对 1,284,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1236％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 91,181,772 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6105％；反对 1,284,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3895％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （二）《关于 2024 年度重药股份下属子公司融资计划的议案》
    总表决情况：同意 1,038,376,975 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8764％；反对 1,284,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1236％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 91,181,772 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6105％；反对 1,284,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3895％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （三）《关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案》
    总表决情况：同意 1,038,376,975 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8764％；反对 1,284,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1236％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 91,181,772 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6105％；反对 1,284,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3895％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （四）《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
    总表决情况：同意 1,038,376,975 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8764％；反对 1,284,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1236％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 91,181,772 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6105％；反对 1,284,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3895％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （五）《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
    总表决情况：同意 1,038,376,975 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8764％；反对 1,284,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1236％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 91,181,772 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6105％；反对 1,284,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3895％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （六）《关于控股子公司重药股份拟发行应收账款资产证券化产品的议案》
    总表决情况：同意 1,038,430,475 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8816％；反对 1,231,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1184％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 91,235,272 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6684％；反对 1,231,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3316％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （七）《关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无追索权保理
业务的议案》
    总表决情况：同意 1,038,376,975 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8764％；反对 1,284,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1236％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 91,181,772 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6105％；反对 1,284,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3895％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （八）《关于重药股份下属子公司重控四川为其参股子公司宜宾润宜提供财
务资助的议案》
    总表决情况：同意 1,038,430,475 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8816％；反对 1,231,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1184％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 91,235,272 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6684％；反对 1,231,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3316％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （九）《关于变更监事的议案》
    总表决情况：同意 1,039,516,175 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9860％；反对 145,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 92,320,972 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8425％；反对 145,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1575％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见书结论性意见
    根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务
所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章
程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
    2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


   特此公告


                                              重药控股股份有限公司董事会
                                                   2024 年 3 月 26 日