证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2024-003



                   北京首钢股份有限公司
               八届四次监事会会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届四次监
事会会议通知于 2024 年 1 月 24 日以书面及电子邮件形式发出。
    （二）会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。
    （三）会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。
    （四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于选举监事的议案》
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    根据《北京首钢股份有限公司章程》规定，结合公司运营实际，
公司监事会推荐戴军为公司监事人选(简历附后)。
    （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于申请注册发行公
司债券的议案》
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    公司符合注册发行公司债券的规定，具备注册发行公司债券的条
件和资格。本次公开发行公司债券方案合理可行，有利于调整和优化
公司债务结构，拓宽融资渠道，符合公司及股东利益，不存在损害公


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司及股东利益的情形。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于申请注册
发行公司债券的公告》。
    （三）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授
权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行公司债券相关事
宜的议案》
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于提请股东
大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行公司债券
相关事宜的公告》。
    （四）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢智新电磁进
行股份制改造的议案》
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢智新
迁安电磁材料有限公司进行股份制改造的公告》。
    三、备查文件
    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    （二）深交所要求的其他文件


                                  北京首钢股份有限公司监事会
                                        2024 年 2 月 2 日




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                         拟任监事简历


    戴军，男，1968 年 11 月生，大学本科学历，工程硕士，正高级
会计师、注册会计师。曾任北京首钢设计院矿机设计室设计员，北京
首钢设计院财务部会计、部长助理、副部长、部长，北京首钢国际工
程技术有限公司财务部部长，北京首钢国际工程技术有限公司财务总
监兼财务部部长，北京首钢建设投资有限公司财务总监。现任首钢集
团有限公司审计部部长。
    戴军与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。




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