证券代码：001215          证券简称：千味央厨         公告编号：2024-028



                  郑州千味央厨食品股份有限公司
  关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销
                              完成的公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票
激励计划此次回购注销的限制性股票数量为 124,826 股，占回购注销前公司总股
本 99,390,923 股的 0.13%，回购价格为 30.69 元/股，涉及激励对象 76 人。
    2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分
限制性股票回购注销事宜已于 2024 年 4 月 1 日办理完成。
    3、回购完成后，公司股份总数由 99,390,923 股减少为 99,266,097 股。
    一、已履行的相关审批决策程序
    1、2021 年 11 月 1 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《郑州
千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《郑
州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等相关议案。同日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《郑州千味央厨
食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《郑州千味
央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关
于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案，
监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励
对象名单进行了核实并出具了核查意见。
    2、2021 年 11 月 9 日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十五次会议审议通过了《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。律师出具了《北京市竞天公诚
律师事务所关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之
法律意见书》。
    3、2021 年 11 月 19 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会
第十六次会议审议通过了《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《郑州千味
央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
（以下简称“《考核管理办法》”）等相关议案。律师出具了《北京市竞天公诚律
师事务所关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之补
充法律意见书》。
    同时，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开
披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2021 年 11 月 19 日披露
了《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
    4、公司于 2021 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 15 日期间，通过公示栏对首次
授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公司监事会于 2021 年 11 月 19 日
披露了《郑州千味央厨食品股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计
划首次授予激励名单审核意见及公示情况的说明》。
    5、2021 年 11 月 29 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了
《激励计划》及其摘要、《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关议案，并同意授权董事会办理 2021
年限制性股票激励计划有关事宜。独立董事董彬女士作为征集人，对公司 2021
年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
    6、2021 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监
事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
同意公司以 2021 年 12 月 15 日为首次授予日，以 31.01 元/股的授予价格向符合
授予条件的 80 名激励对象授予 1,526,200 股限制性股票。公司监事会对首次授予
日激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。律师出具了《北京市竞天公诚律
师事务所关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次
授予相关事项的法律意见书》。
    7、2021 年 12 月 27 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首
次授予登记完成的公告》，至此，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授
予限制性股票 1,526,200 股的登记工作，该批次授予登记的限制性股票的上市日
期为 2021 年 12 月 28 日。
    8、2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会
第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的
议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更注册资
本及修订<公司章程>的议案》等议案，同意根据公司《激励计划》以 30.86 元/股
的价格向符合条件的 5 名激励对象授予 4.22 万股预留限制性股票，同时回购注
销已离职激励对象总计 30,100 股限制性股票，并同意将相关议案提交公司股东
大会审议。律师出具了法律意见书。
    9、2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》和《关于变更注册资本
及修订<公司章程>的议案》。公司已于 2022 年 11 月 21 日已按照规定办理完成
上述回购注销事项。
    10、2024 年 1 月 18 日，召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照本次激励计划相关规定
为符合条件的 76 名激励对象持有的 643,474 股限制性股票办理解除限售事宜。
律师出具了法律意见书。2024 年 1 月 25 日，2021 年限制性股票激励计划第一个
解除限售期解除限售股份上市流通。
    11、2024 年 1 月 22 日，召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，
同意公司按照本次激励计划相关规定将首次授予部分第一个解除限售期未达到
解除限售条件的 104,576 股限制性股票，以及离职激励对象已获授但尚未解除限
售的 20,250 股限制性股票予以回购注销。律师出具了法律意见书。
    12、2024 年 2 月 7 日，召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性
股票后变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等议案。
    二、本次回购注销限制性股票的相关情况
    （一）回购注销的原因及数量
    1、回购注销本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期未能解除限售的
限制性股票
    根据公司《激励计划》及《考核管理办法》规定，本次激励计划首次授予的
限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

    解除限售期            业绩考核目标（Am）            业绩考核目标触发值
                    以 2020 年度营业收入为基数，2022
 第一个解除限售期
                    年度营业收入增长率不低于 67%
                                                        年度目标值的 80%
                    以 2020 年度营业收入为基数，2023
 第二个解除限售期
                    年度营业收入增长率不低于 101%
    每个解除限售期公司层面实际解除限售的限制性股票数量根据下表中对应
的公司层面解除限售比例确定：
  年度营业收入增长率                                   公司层面解除限售比例
                               业绩考核目标
  （对比 2020 年度）                                           （X）
                                  A≥Am                      X=100%
          A                   Am*80%≤A