证券代码：001223            证券简称：欧克科技           公告编号：2024-004



                       欧克科技股份有限公司
                   第二届监事会第二次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况
    欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知
于 2023 年 12 月 18 日通过通讯方式发出，并于 2023 年 12 月 29 日在公司一楼
会议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合
相关法律法规和公司章程的规定。本次会议由监事会主席谢水根先生主持，一致
形成如下决议：
    二、议案审议情况
    （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，
在董事会批准通过之日起 12 个月内，公司或子公司拟使用不超过人民币 5.6 亿
元的闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在
上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
    （二）审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；


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    为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充
分调动董事、监事、高级管理人员工作的积极性和创造性，建立和完善激励约束
机制，根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际
情况，并对标行业整体薪酬水平的基础上，特修订《董事、监事及高级管理人员
薪酬管理制度》。
    此议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    三、备查情况
    1、公司第二届监事会第二次会议决议。




                                                 欧克科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2023 年 12 月 29 日




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