证券代码：001223           证券简称：欧克科技           公告编号：2024-0 07



                       欧克科技股份有限公司
                   第二届监事会第三次会议决议


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况
    欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知
于 2024 年 1 月 19 日通过通讯方式发出，并于 2024 年 1 月 30 日在公司一楼会
议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合相
关法律法规和公司章程的规定。本次会议由监事会主席谢水根先生主持，一致形
成如下决议：
    二、议案审议情况
    （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，同意公司、子公司在不影响日常经营及建设资金需求的情况下，使
用最高额不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行理财产品，使用期限
自董事会审议通过之日起一年内有效，在授权期限内该额度可以滚动使用，有利
于提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损
害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会的职权范围，决策
程序和审议程序符合《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
    三、备查情况
    1、公司第二届监事会第三次会议决议。


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    欧克科技股份有限公司
                  监事会
        2024 年 1 月 30 日




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