欧克科技股份有限公司
        第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议


    欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会
议第二次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议
于 2024 年 4 月 10 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席
独立董事 3 名。全体独立董事共同推举公司独立董事黄利萍女士担任本次会议的
召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管
理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下
决议:
    一、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业
务发展需求进行的正常的商业交易行为,其定价依据和交易过程遵循公平、公开、
公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情
形，亦不会影响公司的独立性。
    我们同意公司将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事
会审议。




    （以下无正文）




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