证券代码：001228         证券简称：永泰运               公告编号：2024-033


                    永泰运化工物流股份有限公司
                 第二届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次
会议于 2024 年 4 月 29 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送
达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 4 月 18 日向各位监事发出，本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主
持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
    经核查，监事会认为：2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体监
事审议，一致同意通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年第一季度报告》（公告编号：2024-034）。
    三、备查文件
    1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。
    特此公告。



                                         永泰运化工物流股份有限公司监事会
                                                          2024 年 4 月 30 日


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