证券代码：001331          证券简称：胜通能源          公告编号：2024-019



                             胜通能源股份有限公司
     关于召开 2023 年年度股东大会的通知的更正公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



          胜通能源股份有限公司于 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》
  《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
  召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-018）。经事后审核，发现相
  关公告部分内容有误，现更正如下：
          一、附件 2：授权委托书
          更正前：
                                      授权委托书
          本人（本单位）                      作为胜通能源股份有限公司的股东，
  兹委托             先生（女士）代表本人（或本单位）出席胜通能源股份有限公司
  2023 年年度股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。
                                                   备注         同意      反对     弃权

提案编码               提案名称              该列打勾的栏目
                                                                （√）   （√）   （√）
                                                可以投票

            总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                              √
                           提案

非累积投

 票提案

            《关于公司<2023 年年度报告>及
 1.00                                              √
            其摘要的议案》

 2.00       《关于公司<2023 年度董事会工作         √
        报告>的议案》

        《关于公司<2023 年度监事会工作
3.00                                              √
        报告>的议案》

        《关于公司<2023 年度财务决算报
4.00                                              √
        告>的议案》

        《关于公司<2023 年度利润分配及
5.00                                              √
        资本公积转增股本方案>的议案》

        《关于确认公司 2023 年度董事薪

6.00    酬及拟定 2024 年度董事薪酬方案            √

        的议案》

        《关于确认公司 2023 年度监事薪

7.00    酬及拟定 2024 年度监事薪酬方案            √

        的议案》

        《关于公司及子公司 2024 年度向

8.00    银行申请综合授信暨担保额度预              √

        计的议案》

        《关于变更公司注册资本及修订<

9.00    公司章程>并办理相关工商变更登             √

        记的议案》

10.00   《关于续聘会计师事务所的议案》

        《 关 于 修 订 公 司 < 董 事 会议 事 规
11.00
        则>的议案》

        《关于修订公司<募集资金管理制
12.00
        度>的议案》

        《关于修订公司<对外担保管理制
13.00
        度>的议案》

        《关于修订公司<关联交易管理制
14.00
        度>的议案》

15.00   《关于公司及子公司开展 2024 年
            度商品套期保值业务的议案》

            《关于公司及子公司开展 2024 年
 16.00
            度外汇套期保值业务的议案》

  注：1、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任

  一栏打“√”，其他符号、数字无效；

  2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股

  东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

  3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。


  委托人名称（签名或盖章）：
  委托人持股性质与数量：
  受托人姓名：
  受托人身份证号码或统一社会信用代码：
  授权委托书签发日期：
  授权委托书有效期限：
  委托人签名（或盖章）：


  更正后：
                                      授权委托书
          本人（本单位）                      作为胜通能源股份有限公司的股东，
  兹委托            先生（女士）代表本人（或本单位）出席胜通能源股份有限公司
  2023 年年度股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。
                                                   备注       同意      反对    弃权

提案编码              提案名称               该列打勾的栏目
                                                              （√）   （√）   （√）
                                                可以投票

            总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                              √
                           提案

非累积投

 票提案
        《关于公司<2023 年年度报告>及
1.00                                              √
        其摘要的议案》

        《关于公司<2023 年度董事会工作
2.00                                              √
        报告>的议案》

        《关于公司<2023 年度监事会工作
3.00                                              √
        报告>的议案》

        《关于公司<2023 年度财务决算报
4.00                                              √
        告>的议案》

        《关于公司<2023 年度利润分配及
5.00                                              √
        资本公积转增股本方案>的议案》

        《关于确认公司 2023 年度董事薪

6.00    酬及拟定 2024 年度董事薪酬方案            √

        的议案》

        《关于确认公司 2023 年度监事薪

7.00    酬及拟定 2024 年度监事薪酬方案            √

        的议案》

        《关于公司及子公司 2024 年度向

8.00    银行申请综合授信暨担保额度预              √

        计的议案》

        《关于变更公司注册资本及修订<

9.00    公司章程>并办理相关工商变更登             √

        记的议案》

10.00   《关于续聘会计师事务所的议案》            √

        《 关 于 修 订 公 司 < 董 事 会议 事 规
11.00                                             √
        则>的议案》

        《关于修订公司<募集资金管理制
12.00                                             √
        度>的议案》

        《关于修订公司<对外担保管理制
13.00                                             √
        度>的议案》
          《关于修订公司<关联交易管理制
14.00                                          √
          度>的议案》

          《关于公司及子公司开展 2024 年
15.00                                          √
          度商品套期保值业务的议案》

          《关于公司及子公司开展 2024 年
16.00                                          √
          度外汇套期保值业务的议案》

 注：1、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任

 一栏打“√”，其他符号、数字无效；

 4、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股

 东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

 5、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。


 委托人名称（签名或盖章）：
 委托人持股性质与数量：
 受托人姓名：
 受托人身份证号码或统一社会信用代码：
 授权委托书签发日期：
 授权委托书有效期限：
 委托人签名（或盖章）：

        除上述更正内容外，其他内容保持不变。更正后的股东大会通知将重新发布，
 由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审
 核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。


        特此公告。


                                                         胜通能源股份有限公司
                                                                           董事会
                                                              2024 年 4 月 30 日