证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-023
绍兴兴欣新材料股份有限公司
2023年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年4月15日（星期一）14：00；
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2024年4月15日（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月15日（星
期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍
兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司第二届董事会
5．会议主持人：董事长叶汀先生
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份64,200,409股，占上市公司总
股份的72.9550％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份64,173,122股，占上市公司总
股份的72.9240％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份27,287股，占上市公司总股份的
0.0310％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份10,498,108股，占上市公
司总股份的11.9297％。
其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份10,470,821股，占上市公
司总股份的11.8987％。
通过网络投票的中小股东8人，代表股份27,287股，占上市公司总股份的
0.0310％。
三、议案审议情况
本次会议对提请股东大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网
络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1.审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意64,200,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,497,708股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9962％；反对
400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上通过。
2.审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意64,200,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,497,708股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9962％；反对
400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上通过。
3.审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意64,200,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对
400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,497,708股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9962％；反对
400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上通过。
4.审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意64,200,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,497,708股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9962％；反对
400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上通过。
5.审议通过了《关于<2023年财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意64,200,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,497,708股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9962％；反对
400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上通过。
6.审议通过了《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意64,184,509股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对
15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,482,208股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8485％；反对
15,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1515％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上通过。
7.审议通过了《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意64,184,509股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对
15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,482,208股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8485％；反对
15,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1515％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上通过。
8.审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨有关
担保的议案》
总表决情况：
同意64,184,409股，占出席会议所有股东所持股份的99.9751％；反对400
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权15,600股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0243％。
中小股东总表决情况：
同意10,482,108股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8476％；反对
400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0038％；弃权15,600股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1486％。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所
2、律师姓名：王星洁、应冰倩
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、
有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1. 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议；
2. 北京炜衡（宁波）律师事务所出具的《关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
绍兴兴欣新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日
