证券代码：001896          证券简称：豫能控股         公告编号：临 2024-07

                   河南豫能控股股份有限公司
              第九届董事会第九次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九
次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 1 月 22 日以书面形式发出。
    （二）2024 年 1 月 25 日会议在公司 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式
召开。
    （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、贾伟东董事
和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议，其中余其波董事、史建
庄独立董事以通讯表决方式出席会议。
    （四）会议由赵书盈董事长主持。
    （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）逐项表决审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    1.1 聘任刘中显先生担任公司副总经理
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    1.2 聘任张俊杰先生担任公司副总经理
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    为完善公司治理结构，依照《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司
章程》的相关规定，董事会同意聘任刘中显先生、张俊杰先生为公司副总经理，
任期至本届董事会届满止。
    本议案在董事会审议前，已经董事会提名委员会全体委员审议通过。


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三、备查文件
1.第九届董事会第九次会议决议；
2.董事会提名委员会会议决议。
特此公告。




                                     河南豫能控股股份有限公司
                                           董   事   会
                                         2024 年 1 月 26 日




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