证券代码：001896          证券简称：豫能控股         公告编号：临 2024-25

                   河南豫能控股股份有限公司
     关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“豫能控股”）于 2024
年 4 月 1 日召开第九届董事会第十二次会议（临时会议），以 7 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会
的议案》，决定于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本
次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
    （四）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 15:00。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4
月 17 日下午 15:00。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 10 日（星期三）
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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    2.本公司董事、监事及高级管理人员。
    3.本公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司
会议室。
    二、会议审议事项
    （一）审议事项

                                                                      备注
   提案
                                提案名称
   编码                                                             该列打勾的
                                                                  栏目可以投票

    100    总议案：除累积投票议案外的所有提案                          √

   非累积投票提案

    1.00   关于以全资子公司电费收费权质押方式申请银行授信的议案        √

    （二）披露情况
    上述提案的具体内容，详见 2024 年 4 月 2 日刊载于《证券时报》《上海证
券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以全资子公司电费收
费权质押方式申请银行授信的公告》（公告编号：临 2024-24）。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名
登记。
    （二）登记时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）上午 8:00-12:00，下午 14:30-17:30。
    （三）登记地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层。
    （四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、
股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本
人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易
所股票账户及出席人身份证进行登记。
    （五）联系方式
    联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层，邮政编码：450008。
电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：魏强龙。
    （六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。


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    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流
程详见附件 1）
    五、备查文件
    1.第九届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
          2.授权委托书。




                                            河南豫能控股股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2024 年 4 月 2 日




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附件 1

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫
能投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2024 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 17 日上午 9:15，结束时间为
2024 年 4 月 17 日下午 15:00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2
                                授权委托书
    兹委托               （身份证号码：                                    ）代表
本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并
按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受
托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

                                                   备注          表决意见
    提案
                        提案名称                  该列打勾
    编码
                                                  的栏目可   同意   反对     弃权
                                                  以投票

     100   总议案：除累积投票议案外的所有提案        √

    非累积投票提案

           关于以全资子公司电费收费权质押方式申
    1.00                                             √
           请银行授信的议案



委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票数量：                            代理人签名：
委托人签名（签章）：                                委托日期：


    本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。


    备注：
    1.对于非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填
上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    2.对于累积投票提案，请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。
    3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当
加盖单位印章。




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