证券代码：001914           证券简称：招商积余             公告编号：2024-18

         招商局积余产业运营服务股份有限公司
         关于修订《董事会授权管理制度》的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月

14 日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<董事会授权管

理制度>的议案》。董事会同意对《董事会授权管理制度》进行修订，具体如下：
               修订前                                 修订后
第十四条 董事会应当定期跟踪掌握授 第十四条 董事会应当每半年跟踪掌握授
权事项的决策、执行情况，结合公司经 权事项的决策、执行情况，结合公司经营
营管理实际、风险控制能力、内外部环 管理实际、风险控制能力、内外部环境变
境变化及相关政策调整等条件，对授权 化及相关政策调整等条件，对授权事项实
事项实施动态管理，变更授权范围、标 施动态管理，变更授权范围、标准和要求，
准和要求，确保授权合理、可控、高效。 确保授权合理、可控、高效。


    除上述修订内容外，《董事会授权管理制度》其他条款内容不变。

    二、备查文件
    第十届董事会第十七次会议决议。


    特此公告


                                         招商局积余产业运营服务股份有限公司

                                                    董   事    会

                                                二〇二四年三月十六日




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