证券代码：002037         证券简称：保利联合           公告编号：2024-09



              保利联合化工控股集团股份有限公司

    关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     一、关联交易概述
     根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
业务发展需要，公司拟向控股股东保利久联控股集团有限责任公司
（以下简称：“保利久联”）借款，借款金额不超过 8 亿元（含 8 亿
元），借款利率不超过保利久联实际资金来源综合融资成本（（最高不
超过 5%），关联交易金额不超过 4000 万元/年（8 亿元×5%）。在额
度内可分批提取、循环使用，单笔借款期限不超过 3 年，并授权公
司董事长或其授权代表签署相关文件。上述资金将用于公司生产经
营。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述关联交易
无需提交公司股东大会审议。
     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，无需其他有关部门批准。
     二、关联方情况
    （一）关联人介绍
    1.基本情况
    公司名称：保利久联控股集团有限责任公司
    法定代表人：刘文生
    注册资本：29,318 万元
    住所：贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号
    主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管
理服务；房地产开发经营；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用
权租赁；成品油零售（（不含危险化学品）；汽车零配件批发；煤炭及
制品销售；国内贸易代理。
    2.股东情况：中国保利集团有限公司持股 51%；贵州省黔晟国有
资产经营有限责任公司持股 49%。
    3.财务数据：
    截止 2022 年 12 月 31 日，总资产:1,924,253 万元，净资产
479,639 万元；2022 年营业收入 733,181 万元，净利润:-104,354 万
元；
    截止 2023 年 9 月 30 日，总资产:2,088,419 万元，净资产 502,243
万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 581,371 万元，净利润:19,134
万元。
    4.经查询，保利久联不属于失信被执行人。
    （二）与上市公司的关联关系
    保利久联系本公司控股股东，截止目前保利久联直接和间接持
有公司股份比例为 44.49%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的相关规定，保利久联为公司的关联法人。
    三、审议程序
    2024 年 1 月 30 日，公司召开第七届董事会独立董事 2024 年第
一次会议，审议通过了《关于公司向控股股东保利久联借款的关联
交易议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
    2024 年 2 月 2 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通
过了《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》，关联董
事刘文生、童云翔、侯鸿翔回避表决。独立董事已就本次关联交易事
项发表了同意的独立意见。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    借款款项主要来源于保利久联发行的债券、银行贷款等，保利
久联的资金综合融资成本约为 5%，经双方协商一致，本次关联交易
事项借款利率不超过保利久联实际资金来源综合融资成本（最高不
超过 5%），定价公平合理。
    五、关联交易的目的及对公司的影响
    本次向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条
款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，上述关联交易事项遵
循了公开、公平、公正及市场化的原则，不存在利用关联关系向关联
方输送利益或侵占公司及公司股东权益的情形，不会影响公司经营
的独立性。
    六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2024 年初至本公告披露日，公司及控股子公司与保利久联及下
属企业累计已发生各类关联交易金额为 1,251 万元。
    七、独立董事审核意见
    经审核，独立董事认为：公司向控股股东保利久联借款，体现了
控股股东对公司发展的支持，保障了公司经营的平稳、有序。本次借
款暨关联交易事项遵循了公平、合理的定价原则，属于正常的生产
经营活动，且对公司的生产经营具有实质上的帮助，有利于公司的
持续发展，借款行为符合国家法律法规的要求，借款目的符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利
益的情形。
    八、备查文件
    1.第七届董事会第十次会议决议；
    2.第七届董事会独立董事 2024 年第一次会议决议。


    特此公告。




                    保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                                  （（2024 年 2 月 2 日