股票代码：002050            股票简称：三花智控           公告编号：2024-008



                       浙江三花智能控制股份有限公司
                   第七届监事会第十七次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次
临时会议于 2024 年 4 月 14 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2024
年 4 月 19 日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3
人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<浙江
三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》。
    公司监事会经核查认为：董事会会议审议 2024 年限制性股票激励计划相关议
案的程序和决策合法、有效；《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年限制性股票激励计划（草案）》”）及其
摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。同时，鉴于 2024 年限制性股票激励计划的设
计并不涉及专业事项，我们认为公司可以不聘请独立财务顾问对 2024 年限制性股
票激励计划发表意见。
    《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司于 2024
年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。


                                      1
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<浙江
三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》。
    公司监事会经核查认为：董事会会议审议 2024 年股票增值权激励计划相关议
案的程序和决策合法、有效；《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值
权激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年股票增值权激励计划（草案）》”）及其
摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。同时，鉴于 2024 年股票增值权激励计划的设计
并不涉及专业事项，我们认为公司可以不聘请独立财务顾问对 2024 年股票增值权
激励计划发表意见。
    《2024 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司于 2024
年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。


    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<浙江三花智能
控制股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
    公司监事会经核查认为：董事会会议审议 2024 年股权激励计划实施考核管理
办法相关议案的程序和决策合法、有效；《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年
股权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《公司 2024 年股权激励计划实施考
核管理办法》”）符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制
性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
    《公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法》详见公司于 2024 年 4 月 20
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。



                                      2
    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于核实<2024 年限
制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    公司监事会经核查认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单
的人员具备《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公
司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股
权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公
司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容详见公司于 2024 年 4
年 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。


    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于核实<2024 年股
票增值权激励计划激励对象名单>的议案》。
    公司监事会经核查认为：列入公司本次股票增值权激励计划的激励对象名单
的人员具备《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公
司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股
权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合



                                     3
《2024 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公
司本次股票增值权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    《2024 年股票增值权激励计划激励对象名单》具体内容详见公司于 2024 年 4
年 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。




    特此公告。




                                             浙江三花智能控制股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2024 年 4 月 20 日




                                     4