深圳市同洲电子股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事
规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋
予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极
推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和
规范运作。公司董事会将 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度经营情况简要回顾
2023 年，公司在资金较为紧张的情况下，一方面通过出售部分与主业结合
度较低的股权资产，缓解现金流压力，一方面通过收购电池行业公司，拓展公司
电池产品品类，增强公司电池行业竞争力，并拓展了换电站业务；同时，公司为
整合资源，保证原材料供应链稳定性，打通产业上下游渠道，持续开展了一部分
回款周期短的业务，主要是电池原材料及电芯的贸易业务。报告期内，公司的主
营业务主要分为两大板块，第一板块为公司上市以来的主营业务：广电全业务融
合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统 TVOS、智能数字终端、智能网关、
数字电视前端设备等的研发、制造、服务与销售以及与智慧家庭相关的增值业务
的开发、集成和运营，主要面向广电运营商、电信运营商及全球海外运营商市场。
第二板块为新能源电池业务：锂离子电池的技术研发、生产和销售，以及根据客
户要求将电芯进行检测区分电芯容量档位，达到梯次利用目的。在此基础上，公
司积极布局新兴领域和市场，通过资源整合和模式创新拓展新的增长点。
二、董事会履职和董事会、股东大会会议情况
（一）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、
重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的
经营发展谏言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董
事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工
作制度》等法律法规的规定，独立履行职责。报告期内，所有独立董事均亲自参
加公司召开的董事会和股东大会，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的
判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制评价报告、
利润分配、聘请审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东
的利益。除参加会议时间外，独立董事还累计安排时间对公司生产经营状况、管
理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，认真
履行应有的监督职能。
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会，采取措施确保董事会进行
科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态
信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议案
有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人
意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事
会和股东大会各项决议。
（二）董事会召开和决议情况
报告期内，公司共召开了 14 次董事会会议，各次会议审议的议案和表决情
况见下表：
会议召开 审议
会议届次 会议审议议案
时间 结果
议案一、《关于调整董事会成员人数暨修订<公司
章程>的议案》
议案二、《关于补选第六届董事会独立董事的议
第六届董事会 全部
2023/01/12 案》
第二十次会议 通过
议案三、《关于聘任公司总经理的议案》
议案四、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的议案》
第六届董事会
全部
2023/02/03 第二十一次会 议案一、《关于调整董事会专门委员会的议案》
通过
议
议案一、《关于拟对外转让所持有的参股公司股
第六届董事会
权及债权的议案》 全部
2023/02/20 第二十二次会
议案二、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 通过
议
的议案》
第六届董事会
全部
2023/02/28 第二十三次会 议案一、《关于公司拟对外融资的议案》
通过
议
第六届董事会
全部
2023/03/09 第二十四次会 议案一、《关于聘任公司总经理的议案》
通过
议
议案一、《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议
案》
议案二、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议
案》
议案三、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议
案》
议案四、《关于<2022 年度财务决算报告暨 2022
年度审计报告>的议案》
议案五、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的
议案》
议案六、《关于 2022 年度计提资产减值准备和核
销资产的议案》
议案七、《关于<2022 年度利润分配预案>的议
案》
议案八、《关于<2022 年度控股股东及其他关联
第六届董事会
方资金占用专项报告>的议案》 全部
2023/03/29 第二十五次会
议案九、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 通过
议
额三分之一的议案》
议案十、《关于<2022 年度董事、高级管理人员
薪酬考核>的议案》
议案十一、《董事会关于非标准无保留意见审计
报告的专项说明的议案》
议案十二、《关于申请撤销退市风险警示并继续
实施其他风险警示的议案》
议案十三、《公司 2023 年股票期权激励计划（草
案）及其摘要》
议案十四、《公司 2023 年股票期权激励计划实施
考核管理办法》
议案十五、《关于提请公司股东大会授权董事会
办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
议案十六、《关于召开 2022 年年度股东大会的议
案》
第六届董事会
议案一、《关于拟对外转让所持有的参股公司股 全部
2023/03/30 第二十六次会
权及债权暨关联交易的议案》 通过
议
议案一、《关于拟对控股子公司中聚能（福州）
科技有限公司增资的议案》
第六届董事会
议案二、《关于拟参与江西成鼎新能源科技有限 全部
2023/04/10 第二十七次会
公司增资的议案》 通过
议
议案三、《关于控股子公司拟收购福州奥动新能
源科技有限公司 85%股权的议案》
议案四、《关于拟收购控股子公司南平同芯新能源
科技有限公司 10%股权暨增资的议案》
议案一、《关于调整 2023 年股票期权激励计划相
第六届董事会
关事项的议案》 全部
2023/04/24 第二十八次会
议案二、《关于向激励对象首次授予股票期权的议 通过
议
案》
第六届董事会
全部
2023/04/27 第二十九次会 议案一、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
通过
议
议案一、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议
第六届董事会 全部
2023/06/27 案》
第三十次会议 通过
议案二、《关于关联交易的议案》
议案一、《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的
第六届董事会 议案》
全部
2023/07/27 第三十一次会 议案二、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
通过
议 议案三、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会
的议案》
第六届董事会
全部
2023/10/27 第三十二次会 议案一、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
通过
议
议案一、《关于变更会计师事务所的议案》
议案二、《关于修订<独立董事工作制度>的议
第六届董事会
案》 全部
2023/12/01 第三十三次会
议案三、《关于修订<公司章程>的议案》 通过
议
议案四、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会
的议案》
（三）股东大会召开和决议情况
报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，全部由董事会召集，各次会议审议
的议案和表决情况见下表：
会议召开
会议届次 会议审议议案 审议结果
时间
议案一、《关于调整董事会成员人数暨修
2023 年第一次 订<公司章程>的议案》
2023/02/03 全部通过
临时股东大会 议案二、《关于补选第六届董事会独立董
事的议案》
议案一、《关于拟对外转让所持有的参股
2023 年第二次
2023/03/10 公司股权及债权的议案》 全部通过
临时股东大会
议案二、《关于公司拟对外融资的议案》
2022 年年度股 议案一、《关于<2022 年年度报告及其摘
2023/04/21 全部通过
东大会 要>的议案》
议案二、《关于<2022 年度董事会工作报
告>的议案》
议案三、《关于<2022 年度监事会工作报
告>的议案》
议案四、《关于<2022 年度董事薪酬考
核>的议案》
议案五、《关于<2022 年度监事薪酬考
核>的议案》
议案六、《关于<2022 年度财务决算报告
暨 2022 年度审计报告>的议案》
议案七、《关于<2022 年度利润分配预
案>的议案》
议案八、《关于公司未弥补亏损达到实收
股本总额三分之一的议案》
议案九、《公司 2023 年股票期权激励计
划（草案）及其摘要》
议案十、《公司 2023 年股票期权激励计
划实施考核管理办法》
议案十一、《关于提请公司股东大会授权
董事会办理 2023 年股票期权激励计划相
关事宜的议案》
议案十二、《关于拟对控股子公司中聚能
（福州）科技有限公司增资的议案》
议案十三、《关于拟参与江西成鼎新能源
科技有限公司增资的议案》
议案十四、《关于控股子公司拟收购福州
奥动新能源科技有限公司 85%股权的议
案》
议案十五、《关于拟收购控股子公司南平
同芯新能源科技有限公司 10%股权暨增资
的议案》
2023 年第三次 议案一、《关于聘请 2023 年度审计机构
2023/08/16 全部通过
临时股东大会 的议案》
议案一、《关于变更会计师事务所的议
案》
2023 年第四次
2023/12/18 议案二、《关于修订<独立董事工作制度> 全部通过
临时股东大会
的议案》
议案三、《关于修订<公司章程>的议案》
三、董事会下设各专门委员会履职和会议情况
2023 年 2 月 3 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司对董
事会专门委员会进行了调整，公司董事会设审计委员会，不再设战略委员会、提
名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，董事会根据《上市公司治理准则》、
《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规章制度，切实履行职责，规
范公司治理，为公司发展提供专业建议。
公司董事会下设的审计委员会由三名委员组成。报告期内，审计委员会严格
遵循上市公司监管部门规范要求，按照公司《董事会审计委员会工作细则》履行
职责，监督指导内部审计部门开展内部审计工作，定期召开会议审议审计部审计
工作计划及内部审计报告，并定期向董事会报告工作。在年报编制过程中，审计
委员会在年审会计师进场前审阅财务报表初稿，在年审会计师进场后与年审会计
师沟通审计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告，年审计会
计师出具初步意见后再次审阅财务报表，年审结束后召开专题会议讨论年审会计
师工作情况，形成决议后提交董事会审议。
四、董事会 2024 年度工作计划
2024 年公司将在董事会的带领下按照既定的发展战略开展工作，公司董事
会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行董事会的职责。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日