东华软件股份公司

             董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，东华软件股份公司（以下简称“公司”）董事会
就公司在任独立董事王以朋、肖土盛、潘长勇的独立性情况进行评估并出具专项
意见如下：

    经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司在任独立董事未在
公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，公司独立董事符合
《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职
资格及独立性的相关要求。




                                                东华软件股份公司董事会

                                                  二零二四年四月十二日