股票代码 ：002083            股票简称：孚日股份          公告编号：临 2024-020
债券代码 : 128087            债券简称: 孚日转债

                       孚日集团股份有限公司
                 第八届监事会第五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    孚日集团股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场表

决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席管金连先生主

持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会

议通过了以下决议：

    一、监事会以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二〇二三

年度监事会工作报告》。

    本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    二、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年

年度报告及其摘要》。

    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司 2023 年

年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    三、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年

度财务报告》。

    本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    四、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年

度利润分配预案》。

    根据公司 2023 年度财务状况和经营成果，经上会会计师事务所（特殊普通

合伙）审计确定本公司（母公司）2023 年度净利润 368,739,083.70 元，按有关
法律法 规和公 司章 程的规 定， 按照年 度净 利润的 10%提 取法定 盈余 公积金

36,873,908.37 元后，确定本公司 2023 年度可供分配的利润为 1,709,908,720.24

元。

    公司 2023 年度利润分配预案：董事会拟以 2023 年度利润分配股权登记日

当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派 1 元现金股利（含税），

不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

    公司通过回购专户持有的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本

的权利。如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股

份回购等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不

变。

    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    五、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《内部控制

评价报告》。

    公司监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了认真的核查，我们认

为：公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司 2023 年度内部控制

体系的建设及运行情况。

    六、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘

上会会计师事务所的议案》。

    鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责的工作，以及其在业内良

好的声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘上会会计师事务所为公司

2024 年度审计服务机构。

    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    七、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司未来

三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》。

    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    八、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于计提
资产减值准备的议案》。

    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有

关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次

计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提

资产减值准备事项。



    特此公告。

                                           孚日集团股份有限公司监事会

                                                2024 年 4 月 11 日